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AccueilDroit européen52015AG0008(01)
Avis institutionnel52015AG0008(01)

Position (UE) no 8/2015 du Conseil en première lecture en vue de l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006Adoptée par le Conseil le 20 avril 2015Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX52015AG0008(01)
TypeAvis institutionnel
Datelundi 20 avril 2015

Résumé IA

Cette position du Conseil en première lecture vise à renforcer la traçabilité des transferts de fonds en imposant aux prestataires de services de paiement l'obligation de faire accompagner chaque virement d'informations précises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire. Elle abroge et remplace le règlement (CE) n° 1781/2006 afin de lutter plus efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en alignant les règles européennes sur les recommandations révisées du GAFI. Pour le praticien français, ce texte harmonise les obligations déclaratives et de vérification d'identité applicables aux transferts de fonds, avec un impact direct sur la conformité des établissements de crédit et autres prestataires de services de paiement.

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18/12/2015

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