Règlement d'exécution (UE) 2018/774 du Conseil du 28 mai 2018 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
CELEX
32018R0774
Type
Règlement
Date
lundi 28 mai 2018
Résumé IA
Ce règlement d'exécution met à jour la liste des personnes et entités soumises à des mesures restrictives (gel des avoirs et interdiction de mise à disposition de fonds) dans le cadre du régime de sanctions de l'UE contre la Syrie. Il modifie l'annexe II du règlement (UE) n° 36/2012 en actualisant les informations relatives à certaines entités déjà listées, notamment leurs adresses et identifiants. Pour le praticien français, ce texte impose une vigilance accrue sur les données d'identification actualisées des entités sanctionnées afin d'assurer la conformité des opérations de gel et de déclaration.
Texte intégral
29.5.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
L 131/1
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/774 DU CONSEIL
du 28 mai 2018
mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1)
Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie.
(2)
Sur la base d'un réexamen des mesures, les mentions concernant certaines personnes, certaines entités et certains organismes faisant l'objet des mesures restrictives qui figurent à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 devraient être mises à jour et modifiées.
(3)
Il y a donc lieu de modifier l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 en conséquence,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
L'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 est modifiée comme suit:
I.
Dans la partie A («Personnes»), les mentions ci-après sont modifiées comme suit:
Nom
Informations d'identification
Motifs
Date d'inscription
«7.
Amjad (
) Abbas (
) (ou Al-Abbas)
Chef de la sécurité politique à Banyas, impliqué dans la répression contre les manifestants à Baida.
9.5.2011
8.
Rami (
) Makhlouf (
)
Date de naissance: 10 juillet 1969
Lieu de naissance: Damas
Passeport no 000098044,
Numéro de délivrance 002-03-0015187
Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie et ayant des intérêts dans les secteurs des télécommunications, des services financiers, des transports et de l'immobilier; il détient des intérêts financiers et/ou occupe des postes d'encadrement et de direction dans la société Syriatel, principal opérateur de téléphonie mobile en Syrie, et dans le fonds d'investissement Al Mashreq, Bena Properties et Cham Holding.
Il fournit financement et soutien au régime syrien via ses intérêts financiers.
Il est un membre influent de la famille Makhlouf et entretient des liens étroits avec la famille Assad; il est un cousin du président Bashar Al-Assad.
9.5.2011
9.
Abd Al-Fatah (
) Qudsiyah (
)
Date de naissance: 1953
Lieu de naissance: Hama
Passeport diplomatique no D0005788
Officier ayant le grade de général de division dans les forces armées syriennes, en poste après mai 2011.
Directeur adjoint du Bureau de la sécurité nationale du parti Baas. Ancien chef de la direction du renseignement militaire syrien. Impliqué dans la répression violente exercée contre la population civile en Syrie.
9.5.2011
13.
Munzir (
) (ou Mundhir, Monzer) Jamil (
) Al-Assad (
)
Date de naissance: 1er mars 1961;
Lieu de naissance: Kerdaha, province de Lattaquié;
Passeports no 86449 et 842781
Impliqué dans les violences contre la population civile en tant que membre de la milice Shabiha.
9.5.2011
19.
Iyad (
) (ou Eyad) Makhlouf (
)
Date de naissance: 21 janvier 1973
Lieu de naissance: Damas
Passeport no N001820740
Membre de la famille Makhlouf; fils de Mohammed Makhlouf, frère de Hafez et de Rami et frère de Ihab Makhlouf; cousin du président Bashar Al-Assad.
Membre des services de sécurité et de renseignement syriens en poste après mai 2011.
Officier de la direction des renseignements généraux impliqué dans les violences exercées contre la population civile.
Lieu de naissance: Qom, Iran (République islamique d')
Passeport no 008827, délivré en Iran.
Commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique - Qods; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.
23.6.2011
27.
Hossein (
) Taeb (
) (ou Taeb, Hassan; ou Taeb, Hosein; ou Taeb, Hossein; ou Taeb, Hussayn; ou Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)
Né en 1963
Lieu de naissance: Téhéran, Iran
Commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique pour le renseignement; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.
23.6.2011
36.
Nizar (
) al-Asaad (
) (ou Nizar Asaad)
Cousin de Bashar Al-Assad; ancien dirigeant de la société “Nizar Oilfield Supplies”
Très proche de responsables gouvernementaux de premier plan.
Finance la milice Shabiha dans la région de Lattaquié.
Membre des forces armées syriennes ayant le grade de général de division, en poste après mai 2011. Ancien chef de la section 293 (affaires intérieures) du renseignement militaire syrien à Damas. Directement impliqué dans la répression et les violences exercées contre la population civile à Damas. Conseiller du président Bashar Al-Assad pour les questions stratégiques et le renseignement militaire.
23.8.2011
50.
Tarif (
) Akhras (
) (ou Al Akhras (
))
Date de naissance: 2 juin 1951
Lieu de naissance: Homs, Syrie
Passeport syrien no 0000092405
Homme d'affaires important bénéficiant du régime et soutenant celui-ci. Fondateur du groupe Akhras (matières premières, commerce, transformation et logistique) et ancien président de la Chambre de commerce de Homs. Relations professionnelles étroites avec la famille du président Assad. Membre du conseil d'administration de la fédération des chambres de commerce syriennes. À fourni un soutien logistique au régime (autobus et véhicules de transport de chars).
2.9.2011
53.
Adib (
) Mayaleh (
) (ou André Mayard)
Date de naissance: 15 mai 1955
Lieu de naissance: Bassir
Ancien gouverneur et président du conseil d'administration de la Banque centrale de Syrie.
Adib Mayaleh a contrôlé le secteur bancaire syrien et géré la masse monétaire syrienne par la mise en circulation et le retrait de billets de banque et le contrôle de la valeur du taux de change international de la livre syrienne. Par son rôle à la Banque centrale de Syrie, Adib Mayaleh a apporté un soutien économique et financier au régime syrien.
Ancien ministre de l'économie et du commerce extérieur au pouvoir après mai 2011.
15.5.2012
68.
Bassam (
) Sabbagh (
) (ou Al Sabbagh (
))
Date de naissance: 24 août 1959
Lieu de naissance: Damas
Adresse: Kasaa, rue Anwar al Attar, immeuble al Midani, Damas
Passeport syrien no 004326765, délivré le 2.11.2008, valable jusqu'en novembre 2014.
Conseiller juridique et financier et gestionnaire des affaires de Rami Makhlouf et de Khaldoun Makhlouf. Associé à Bashar Al-Assad dans le financement d'un projet immobilier à Lattaquié. Apporte un soutien financier au régime.
14.11.2011
79.
Général de division Talal (
) Makhluf (
) (ou Makhlouf)
Ancien commandant de la 105e brigade de la Garde républicaine. Actuel général commandant la Garde républicaine. Membre des forces armées syriennes ayant le grade de général de division, en poste après mai 2011. Responsable militaire impliqué dans les violences commises à Damas.
1.12.2011
80.
Général de division Nazih (
) (ou Nazeeh) Hassun (
) (ou Hassoun)
Officier ayant le grade de général de division dans les forces armées syriennes, en poste après mai 2011. Chef de la direction de la sécurité politique des services de sécurité syriens, en poste après mai 2011. Responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie.
1.12.2011
109.
Imad (
) Mohammad (
) (ou Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb (
) Khamis (
) (ou Imad Mohammad Dib Khamees)
Date de naissance: 1er août 1961
Lieu de naissance: près de Damas
Premier ministre et ancien ministre de l'électricité. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.
23.3.2012
114.
Emad (
) Abdul-Ghani (
) Sabouni (
) (ou Imad Abdul Ghani Al Sabuni)
Date de naissance: 1964
Lieu de naissance: Damas
Ancien ministre des télécommunications et de la technologie, en poste jusqu'en avril 2014 au moins. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile. Nommé en juillet 2016 à la tête du Service de planification et de coopération internationale (service de l'État).
27.2.2012
116.
Tayseer (
) Qala (
) Awwad (
)
Date de naissance: 1943
Lieu de naissance: Damas
Ancien ministre de la justice. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente exercée contre la population civile. Ancien président de tribunal militaire. Membre du Haut Conseil de la justice.
23.9.2011
132.
Général de brigade Salam (
) Fajr (
) Mahmoud (
)
Directeur de la branche de Bab Touma (Damas) du Service de renseignement de l'armée de l'air. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.
24.7.2012
147.
Général Amer al-Achi (ou Amer Ibrahim al-Achi; ou Amis al Ashi; ou Ammar Aachi; ou Amer Ashi) (
)
Chef de la branche renseignement du service de renseignement de l'armée de l'air (2012-2016). Par ses fonctions au sein du service de renseignement de l'armée de l'air, Amer al-Achi est impliqué dans la répression de l'opposition syrienne.
24.7.2012
153.
Waleed (
) (ou Walid) Al Mo'allem (
) (ou Al Moallem, Muallem (
)
Vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et des expatriés. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.
16.10.2012
157.
Bassam (
) Hanna (
)
Date de naissance: 1954
Lieu de naissance: Alep (Syrie)
Ancien ministre des ressources hydrauliques au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.
16.10.2012
160.
Dr. Hazwan (
) Al Wez (
) (ou Al Wazz)
Ministre de l'éducation. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.
16.10.2012
169.
Adnan (
) Abdo (
) (ou Abdou) Al Sikhny (
) (ou Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)
Date de naissance: 1961
Lieu de naissance: Alep (Syrie)
Ancien ministre de l'industrie. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.
16.10.2012
171.
Dr Abdul-Salam (
) Al Nayef (
)
Ancien ministre de la santé au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.
Ancien ministre d'État. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.
16.10.2012
176.
Abdullah (
) (ou Abdallah) Khaleel (
) (ou Khalil) Hussein (
) (ou Hussain)
Ancien ministre d'État au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.
16.10.2012
189.
Dr Malek (
) Ali (
) (ou Malik Ali)
Date de naissance: 1956
Lieu de naissance: Tartous (Syrie)
Ancien ministre de l'enseignement supérieur au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.
24.6.2014
206.
Général de division Muhamad (
) (ou Mohamed, Muhammad) Mahalla (
) (ou Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)
Date de naissance: 1960
Lieu de naissance: Jableh
Membre des forces armées syriennes ayant le grade de général de division, en poste après mai 2011. Chef de la section 293 (affaires intérieures) du service du renseignement militaire syrien (SMI) depuis avril 2015. Responsable de la répression et des violences exercées contre la population civile à Damas/gouvernorat de Damas. Ancien chef adjoint de la sécurité politique (2012), officier de la Garde républicaine syrienne et vice-directeur de la direction de la sécurité politique. Chef de la police militaire, membre du Bureau de la sécurité nationale.
29.5.2015
210.
Tahir (
) Hamid (
) Khalil (
) (ou Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)
Fonction: général de division
A rang de général de division, chef de la direction de l'artillerie et des missiles de l'armée syrienne, en poste après mai 2011. En sa qualité d'officier supérieur à la direction de l'artillerie et des missiles, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, y compris le déploiement de missiles et d'armes chimiques par les brigades placées sous son commandement dans des zones civiles densément peuplées, en 2013, à la Ghouta.
28.10.2016
251.
Mohammad (
) Ziad (
) Ghriwati (
) (ou Mohammad Ziad Ghraywati)
Mohammad Ziad Ghriwati est ingénieur au Centre d'études et de recherches scientifiques syrien. Il est impliqué dans la prolifération d'armes chimiques et dans leur livraison. Mohammad Ziad Ghriwati a participé à la construction de barils d'explosifs utilisés contre la population civile en Syrie.
Il est associé au Centre d'études et de recherches scientifiques syrien, entité inscrite sur la liste.
18.7.2017
253.
Khaled (
) Sawan (
)
Le docteur Khaled Swan est ingénieur au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien qui est impliqué dans la prolifération d'armes chimiques et dans leur livraison. Il a participé à la construction de barils d'explosifs utilisés contre la population civile en Syrie.
Il a été associé au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste.
18.7.2017
254.
Raymond (
) Rizq (
) (ou Raymond Rizk)
Raymond Rizq est ingénieur au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien; il est impliqué dans la prolifération d'armes chimiques et dans leur livraison. Il a participé à la construction de barils d'explosifs utilisés contre la population civile en Syrie.
Il est associé au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste.
18.7.2017
261.
Maher Sulaiman (ou
; Mahir; Suleiman)
Lieu de naissance: Lattakié, Syrie
Médecin; directeur de l'Institut supérieur des sciences appliquées et des technologies (HIAST)
Adresse: Institut supérieur des sciences appliquées et des technologies (HIAST), PO Box 31983, Damas
Directeur de l'Institut supérieur des sciences appliquées et des technologies (HIAST), qui fournit des formations et une aide dans le cadre du secteur de la prolifération des armes chimiques en Syrie. En raison du poste important qu'il occupe au HIAST, qui est affilié au Centre d'études et de recherche scientifique (CERS), il est associé au HIAST et au CERS, qui sont tous les deux des entités désignées.
19.3.2018»
II.
Dans la partie A («Personnes»), les noms et les mentions correspondantes ci-après sont supprimées:
21.
Dawud Rajiha
39.
Hassan Bin-Ali Al-Turkmani
III.
Dans la partie A («Personnes»), les numéros des mentions concernant les personnes visées ci-après sont remplacés comme suit:
Nom de la personne
Numéro actuel de la mention
Nouveau numéro de la mention
Houmam Jaza'iri
1
264
Mohamad Amer Mardini
2
265
Mohamad Ghazi Jalali
3
266
Kamal Cheikha
4
15
Hassan Nouri
5
17
Mohammad Walid Ghazal
6
74
Khalaf Souleymane
7
118
Nizar Wahbeh Yazaji
8
178
Hassan Safiyeh
9
202
Issam Khalil
10
267
Ghassan Ahmed
13
268
Abdelhamid Khamis
16
269
IV.
Dans la partie B («Entités»), la mention no 60 est remplacée par le texte suivant:
Nom
Informations d'identification
Motifs
Date d'inscription
«60.
Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST) (
) (ou Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT))
P.O. Box 31983, Barzeh
Affilié au Centre d'études et de recherches scientifiques syrien (CERS), déjà désigné, dont il est une filiale. Il dispense des formations et un soutien au CERS, et est donc responsable de la répression violente exercée contre la population civile.
