Acte préparatoire52013SC0022

DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT accompagnant le document: Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les informations accompagnant les virements de fonds

CELEX52013SC0022
TypeActe préparatoire
Datemardi 5 février 2013

Résumé IA

Ce document de travail de la Commission européenne résume l'analyse d'impact ayant conduit aux propositions de 2013 visant à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il expose les options stratégiques retenues pour améliorer la transparence des bénéficiaires effectifs, renforcer les obligations de vigilance des professionnels assujettis et harmoniser les sanctions. Pour un professionnel du droit français, ce texte éclaire la genèse des obligations issues de la 4e directive anti-blanchiment, transposée en droit français, et permet d'en comprendre les objectifs sous-jacents.