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AccueilDroit européen52020XC0518(02)
Communication52020XC0518(02)

Exemptions des dispositions nationales transposant la directive (UE) 2015/849 (directive anti-blanchiment) accordées par les États membres aux prestataires de services de jeux d’argent et de hasard Liste des États membres qui ont décidé d’exempter les prestataires de certains services de jeux d’argent et de hasard des dispositions nationales transposant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 2020/C 170/05

CELEX52020XC0518(02)
TypeCommunication
Datelundi 18 mai 2020

Résumé IA

Cette communication de la Commission européenne publie la liste des États membres ayant exercé la faculté prévue à l'article 2, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 (4e directive anti-blanchiment) d'exempter certains prestataires de services de jeux d'argent et de hasard de l'application des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle. Pour un professionnel du droit français, ce texte permet d'identifier les juridictions où ces opérateurs de jeux ne sont pas soumis aux obligations de la directive, ce qui a un impact direct sur l'analyse des risques de blanchiment dans les transactions transfrontalières.

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