Communication52020XC0731(01)

Exemptions des dispositions nationales transposant la directive (UE) 2015/849 (directive anti-blanchiment) accordées par les États membres aux prestataires de services de jeux d’argent et de hasard Liste des États membres qui ont décidé d’exempter les prestataires de certains services de jeux d’argent et de hasard des dispositions nationales transposant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (Ce texte annule et remplace le texte publié au JO C 170 du 18.5.2020, p. 23.) 2020/C 251/13

CELEX52020XC0731(01)
TypeCommunication
Datevendredi 31 juillet 2020

Résumé IA

Cette communication de la Commission européenne dresse la liste actualisée des États membres ayant choisi d'exempter, en tout ou partie, les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard de l'application des mesures nationales de transposition de la directive anti-blanchiment (UE) 2015/849. Pour un professionnel du droit français, ce texte permet d'identifier les juridictions où ces opérateurs ne sont pas soumis aux obligations de vigilance et de déclaration de soupçon, ce qui est déterminant pour apprécier les risques de blanchiment dans le cadre de transactions transfrontalières ou de relations d'affaires impliquant ce secteur.

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