Décision32024D0740

Décision (PESC) 2024/740 du Conseil du 22 février 2024 modifiant la décision (PESC) 2023/891 concernant des mesures restrictives en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie

CELEX	32024D0740
Type	Décision
Date	jeudi 22 février 2024

Résumé IA

Cette décision du Conseil modifie le régime de sanctions instauré par la décision (PESC) 2023/891, visant à répondre aux actions déstabilisatrices menaçant la souveraineté et la sécurité de la République de Moldavie. Elle actualise la liste des personnes physiques et morales ciblées par des mesures restrictives, telles que le gel des avoirs et l'interdiction de mise à disposition de fonds, en raison de leur implication dans des activités compromettant la stabilité du pays. Pour le praticien français, ce texte implique une vigilance accrue dans les opérations financières et commerciales avec les entités moldaves ou liées à la Moldavie, afin de se conformer aux obligations de gel et de déclaration.

Texte intégral

Journal officiel
de l'Union européenne

Séries L

2024/740

22.2.2024

DÉCISION (PESC) 2024/740 DU CONSEIL

du 22 février 2024

modifiant la décision (PESC) 2023/891 concernant des mesures restrictives en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)	Le 28 avril 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/891 (1).

(2)	L’Union continue d’apporter un soutien sans faille à la République de Moldavie, à sa résilience, à sa sécurité, à sa stabilité, à son économie et à son approvisionnement énergétique face aux activités de déstabilisation menées par des acteurs extérieurs.

(3)	Compte tenu de la situation en République de Moldavie, le Conseil estime qu’il convient d’ajouter six personnes et une entité à la liste des personnes physiques et morales, entités et organismes figurant à l’annexe de la décision (PESC) 2023/891.

(4)	Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2023/891 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision (PESC) 2023/891 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2024.

Par le Conseil

La présidente

H. LAHBIB

(1) Décision (PESC) 2023/891 du Conseil du 28 avril 2023 concernant des mesures restrictives en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie (JO L 114 du 2.5.2023, p. 15).

ANNEXE

L’annexe de la décision (PESC) 2023/891 est modifiée comme suit:

Les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «A. Personnes physiques»:

	Nom	Informations d’identification	Motifs de l’inscription	Date de l’inscription
«6.	Chiril GUZUN	Ancien agent de la police aux frontières, actuellement chef d’un groupe paramilitaire, “SCUTUL POPORULUI” Date de naissance: 27.4.1979 Lieu de naissance: Ratus, Criuleni, RSS de Moldavie Sexe: masculin Nationalité: République de Moldavie	Chiril Guzun est le fondateur et le chef actuel de “Scutul Poporului”, une organisation paramilitaire en République de Moldavie, qui comprend d’anciens militaires, policiers et membres des services répressifs, qui recourt à la violence en assistant à des manifestations , en particulier pour déstabiliser la République de Moldavie. Lors des tentatives de déstabilisation du gouvernement national en février 2023, des groupes de manifestants affiliés au parti “ȘOR”, interdit par la suite, et au parti “Construisons l’Europe à la maison”, “Partidul Acasă Construim Europa” (PACE), étaient soutenus et entourés par des membres de “Scutul Poporului”, impliqués dans des émeutes et des manifestations violentes. Chiril Guzun est également une connaissance de longue date de Gheorghe Cavcaliuc,, une personne inscrite sur la liste et le chef du parti “PACE”. Cavcaliuc a reconnu sa concertation avec l’organisation de Guzun dans le cadre des manifestations violentes. En outre, Natalia Guzun, l’épouse de Chiril Guzun, est vice-présidente du parti “PACE”. En sa qualité de chef de “Scutul Poporului”, Chiril Guzun, en dirigeant, lançant et soutenant des manifestations violentes, est responsable d’actions qui compromettent et menacent l’État de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. En outre, Chiril Guzun est associé à Gheorghe Cavcaliuc et à “Scutul Poporului”.	22.2.2024
7.	Dmitry MILYUTIN	Chef adjoint du département du renseignement opérationnel de la direction 5, Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB) Date de naissance: 30.5.1967 Lieu de naissance: Ijevsk, URSS (aujourd’hui Fédération de Russie) Sexe: masculin Nationalité: russe Numéro de carte nationale d’identité: 0134180	Dmitry Milyoutine est le chef adjoint du département du renseignement opérationnel du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB), responsable des opérations clandestines menées par la Russie en République de Moldavie depuis 2016, en particulier dans la région de Transnistrie, déstabilisant l’ordre constitutionnel. Par l’intermédiaire de ses agents, Milyoutine dirige, coordonne et manipule des acteurs politiques choisis en République de Moldavie en faveur d’objectifs pro-russes, compromettant ainsi le processus politique démocratique en République de Moldavie. En outre, le groupe de Milyoutine est impliqué dans l’organisation des manifestations violentes et d’autres actes de violence ayant lieu en République de Moldavie. En portant gravement atteinte au processus politique démocratique, en tentant de déstabiliser l’ordre constitutionnel et en facilitant les manifestations violentes et d’autres actes de violence, Dmitry Milyoutine soutient des actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance, la démocratie, l’État de droit, la stabilité et la sécurité de la République de Moldavie. Il est également associé à Igor Chaika, une personne inscrite sur la liste.	22.2.2024
8.	Arina Evgheni CORȘICOVA	Date de naissance: 28.12.1974 Sexe: féminin Nationalité: République de Moldavie Numéro d’identification national (IDNP): 0962011898118	Arina Corșicova dirige plusieurs trusts médiatiques en République de Moldavie, dont l’un possède deux chaînes de télévision, “ACCENT TV” et “PRIMUL ÎN MOLDOVA”, dont les licences de radiodiffusion ont été suspendues par la République de Moldavie pour diffusion d’informations erronées concernant la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et les événements politiques actuels en République de Moldavie. Malgré la perte de sa licence de télévision, “Primul în Moldova” poursuit la diffusion de fausses déclarations visant à déstabiliser l’ordre constitutionnel de la République de Moldavie. Dans ce contexte, Arina Corșicova porte également atteinte au processus politique démocratique en République de Moldavie par la campagne de désinformation qu’elle mène et par le soutien politique qu’elle reçoit de la part d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. En outre, elle est une associée de longue date d’Ilan Shor, dont elle a financé dans le passé les campagnes électorales, et elle est une actionnaire indirecte de la “Banca Socială”, impliquée dans l’affaire de “fraude bancaire”. En portant atteinte au processus politique démocratique et en déstabilisant l’ordre constitutionnel, Arina Corșicova soutient les actions et les politiques qui portent atteinte et qui menacent la démocratie, l’État de droit et la stabilité en République de Moldavie. Elle est en outre associée à Ilan Shor.	22.2.2024
9.	Dumitru CHITOROAGĂ	Date de naissance: 23.12.1984 Sexe: masculin Nationalité: République de Moldavie Numéro d’identification national (IDNP): 2002003101445 Numéro de passeport: AB1187605	Dumitru Chitoroagă est l’administrateur d’un trust médiatique qui possède en République de Moldavie plusieurs chaînes médiatiques, dont il est également directeur. Ces chaînes médiatiques diffusent fréquemment des messages visant à entraver et à saper le processus politique démocratique par des allégations manifestement fausses concernant le gouvernement de la République de Moldavie. Elles expriment en outre un soutien manifeste en faveur d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste, et de son parti politique “SHOR” (“ŞOR”). Certaines de ces chaînes étaient détenues ou ont été fondées par Ilan Shor au moyen d’intermédiaires. La République de Moldavie a suspendu légalement les licences de radiodiffusion de plusieurs chaînes médiatiques, dont “TV6” et “ORHEI TV”, qui sont placées sous l’administration de Dumitru Chitoroagă, pour diffusion d’informations erronées sur les événements politiques actuels en République de Moldavie. Par conséquent, en entravant et en compromettant le processus politique démocratique, Dumitru Chitoroagă est responsable d’actions qui compromettent et menacent la démocratie, l’État de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Il est en outre associé à Ilan Shor.	22.2.2024
10.	Maria ALBOT	Conseillère en relations extérieures du Bashkan de Gagaouzie Administratrice de la Fondation “Miron Shor” Actionnaire de la “Banca Socială” Date de naissance: 21.1.1986 Sexe: féminin Nationalité: République de Moldavie Numéro d’identification national (IDNP): 2000088038487	Maria Albot est une associée de confiance de longue date d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. Elle occupe actuellement un rôle de premier plan dans l’une des fondations de ce dernier, la Fondation “Miron Shor”, et elle est impliquée dans l’affaire de la “fraude bancaire” qui a affecté la stabilité financière de la République de Moldavie. Auparavant, elle a occupé des fonctions dans d’autres sociétés ou fondations détenues par Ilan Shor ou associées à ce dernier. Elle est donc associée à Ilan Shor.	22.2.2024
11.	Victor PETROV	Homme politique, membre de l’Assemblée populaire de Gagaouzie Date de naissance: 29.6.1975 Sexe: masculin Nationalité: République de Moldavie Numéro d’identification national (IDNP): 0973004885136	Victor Petrov est adjoint du Bashkan de l’Assemblée populaire de Gagaouzie et chef de l’Union populaire de Gagaouzie, un mouvement sociopolitique manifestement pro-russe qui a fusionné avec le parti politique “Renaștere”. Il bénéficie du soutien politique d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. Victor Petrov participe activement à la diffusion de la désinformation et à l’incitation à la violence et à la peur auprès de la population gagaouze de la République de Moldavie au sujet d’une perte potentielle d’autonomie provoquée par les autorités de Chișinău. En conséquence, les autorités de la République de Moldavie ont bloqué l’un de ses sites internet, “gagauznews.md”. La diffusion se poursuit néanmoins par l’intermédiaire d’un nouveau domaine, “gagauznews.com” et des déclarations de Petrov. En portant atteinte au processus politique démocratique et en déstabilisant l’ordre constitutionnel, Victor Petrov soutient les actions et les politiques qui portent atteinte et qui menacent la démocratie, l’État de droit et la stabilité en République de Moldavie. Il est également associé à Ilan Shor.	22.2.2024»

La rubrique «B. Personnes morales, entités et organismes» et la mention suivantes sont ajoutées:

«B. Personnes morales, entités et organismes

Nom

Informations d’identification

Motifs de l’inscription

Date de l’inscription

Public Association — Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului”

(Asociația Obștească — Asociația Oamenilor cu Epoleți “Scutul Poporului”)

Type d’entité: ONG — groupe paramilitaire

Adresse: 74, Mitropolit Varlam street, Chişinău, République de Moldavie

Numéro d’immatriculation: 1022620011296

Site internet: https://m.facebook.com/people/Scutul-Poporului/100088028496232/

“Scutul Poporului” est une organisation paramilitaire en République de Moldavie, qui comprend d’anciens militaires, policiers et membres des services répressifs . Elle est dirigée par Chiril Guzun et participe à des manifestations, notamment pour déstabiliser la République de Moldavie, en recourant à la violence. Lors des tentatives de déstabilisation du gouvernement national en février 2023, des groupes de manifestants affiliés au parti “ȘOR”, interdit par la suite, et au parti “Construisons l’Europe à la maison”, “Partidul Acasă Construim Europa” (PACE), étaient soutenus et entourés par des membres de “Scutul Poporului”, impliqués dans des émeutes et des manifestations violentes

En lançant et soutenant des manifestations violentes, “Scutul Poporului” est responsable d’actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’État de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. “Scutul Poporului” est en outre est associé à Chiril Guzun, une personne inscrite sur la liste.

22.2.2024»

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/740/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)

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