Communication52023XC00724
Communication — 52023XC00724
| CELEX | 52023XC00724 |
| Type | Communication |
| Date | vendredi 10 novembre 2023 |
Texte intégral
 | Journal officiel | FR Séries C |
| C/2023/724 | 10.11.2023 |
Fonctions publiques importantes au niveau national, au niveau des organisations internationales et au niveau des institutions et organes de l’Union
(C/2023/724)
Table des matières
| AT | 2 |
| BE | 5 |
| BG | 11 |
| HR | 15 |
| CY | 18 |
| CZ | 19 |
| DK | 22 |
| EE | 31 |
| FI | 33 |
| FR | 36 |
| DE | 39 |
| EL | 41 |
| HU | 45 |
| IE | 47 |
| IT | 49 |
| LV | 53 |
| LT | 55 |
| LU | 67 |
| MT | 70 |
| NL | 75 |
| PL | 78 |
| PT | 86 |
| RO | 88 |
| SK | 97 |
| SI | 101 |
| ES | 103 |
| SE | 109 |
| INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE | 110 |
AT
Liste des fonctions publiques importantes
Personne politiquement exposée: une personne physique qui occupe ou a occupé des fonctions publiques importantes; celles-ci comprennent notamment:
|
| chefs d’État, chefs de gouvernement, ministres, ministres délégués et secrétaires d’État; en Autriche, il s’agit notamment du président fédéral, du chancelier fédéral et des membres du gouvernement fédéral et des gouvernements des Länder; |
|
| parlementaires ou membres d’organes législatifs similaires; en Autriche, il s’agit notamment des députés du Nationalrat et du Bundesrat; |
|
| membres des organes dirigeants des partis politiques; en Autriche, il s’agit notamment des membres des organes dirigeants des partis politiques représentés au Nationalrat; |
|
| membres des Cours suprêmes, des Cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles; en Autriche, il s’agit notamment des juges de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle et de la Cour administrative; |
|
| membres des Cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales; en Autriche, il s’agit notamment du président de la Cour des comptes fédérale ainsi que des directeurs des Cours des comptes des Länder, et des membres du directoire de la Banque nationale d’Autriche; |
|
| ambassadeurs, chargés d’affaire et officiers supérieurs des forces armées; en Autriche, les officiers supérieurs des forces armées comprennent le personnel militaire à partir du grade de lieutenant général; |
|
| membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques; en Autriche, il s’agit notamment des entreprises dans lesquelles l’État fédéral détient au moins 50 % du capital en actions ordinaires, du capital social ou des capitaux propres ou qui sont exclusivement gérées par l’État fédéral, ou dont l’État fédéral a le contrôle effectif à travers des mesures financières, économiques ou organisationnelles; pour une entreprise dans laquelle un Land détient au moins 50 % du capital en actions ordinaires, du capital social ou des capitaux propres ou qui est exclusivement gérée par un Land, ou dont un Land a le contrôle effectif à travers des mesures financières, économiques ou organisationnelles – dans la mesure où le chiffre d’affaires annuel total de ladite entreprise dépasse 1 000 000 EUR – le directoire ou le conseil d'administration. Le chiffre d’affaires annuel total est déterminé sur la base des recettes annuelles figurant dans les comptes annuels les plus récents. |
|
| directeurs, directeurs adjoints et membres du conseil d'une organisation internationale, ou personnes occupant une position équivalente en son sein. |
Aucune des fonctions publiques citées ci-dessus ne doit s’entendre comme comprenant des personnes qui occupent une fonction de rang intermédiaire ou inférieur.
Liste des fonctions publiques importantes au sein des organisations internationales accréditées sur le territoire de l’Autriche conformément à l'article 3, paragraphe 10, de la loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
| Organisations internationales | Fonctions publiques importantes |
| UNOV United Nations Office in Vienna Office des Nations unies à Vienne | Director General Directeur général Deputy Director General Directeur général adjoint |
| UNODC United Nations Office on Drugs and Crime Office des Nations unies contre la drogue et le crime | Executive Director Directeur exécutif Deputy Executive Director Directeur exécutif adjoint |
| UNIDO United Nations Industrial Development Organization Organisation des Nations unies pour le développement industriel | Director General Directeur général Deputy Director General Directeur général adjoint |
| IAEA International Atomic Energy Agency Agence internationale de l'énergie atomique | Director General Directeur général Deputy Directors General Directeur général adjoint |
| OFID OPEC Fund for International Development Fonds de l’OPEP pour le développement international | Director General Directeur général Deputy Director General Directeur général adjoint |
| OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries Organisation des pays exportateurs de pétrole | Secretary General Secrétaire général |
| OSCE Organization for Security and Co-operation in Europe Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe | Secretary General Secrétaire général Deputy Secretary General Secrétaire général adjoint |
| WA Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies, Secretariat Arrangement de Wassenaar sur le contrôle des exportations d’armes conventionnelles et de biens et technologies à double usage, secrétariat | Head of Secretariat Chef du secrétariat |
| KAICIID King Abdullah International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue Centre international du Roi Abdallah ben Abdelaziz pour le dialogue interreligieux et interculturel | Secretary General Secrétaire général Deputy Secretary General Secrétaire général adjoint |
| ICMPD International Centre for Migration Policy Development Centre international pour le développement des politiques migratoires | Secretary General Secrétaire général Deputy Secretary General Secrétaire général adjoint |
| CTBTO Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization Commission préparatoire de l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires | Executive Secretary Secrétaire exécutif |
| PSAC Permanent Secretariat of the Alpine Convention Secrétariat permanent de la convention alpine | Secretary General Secrétaire général |
| IACA International Anti-Corruption Academy Académie internationale de lutte contre la corruption | Dean Doyen |
| Remarque: | À l’exception du PSAC (basé à Innsbruck) et de l’IACA (basée à Laxenburg), toutes ces organisations internationales sont basées à Vienne. |
BE
Liste indiquant les fonctions exactes dont les personnes qui les exercent doivent être considérées comme personnes politiquement exposées
Conformément à l’obligation de l’article 20a(1) de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (1), voici la liste indiquant les fonctions exactes dont les personnes qui les exercent doivent être considérées comme personnes politiquement exposées. Cette liste est reprise à l’article N4 de la loi du 18 septembre 2017 (2):
| 1. | les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres et les secrétaires d'État :
|
| 2. | les parlementaires ou les membres d'organes législatifs similaires :
|
| 3. | les membres des organes dirigeants des partis politiques :
|
| 4. | les membres des Cours suprêmes, des Cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions, y compris administratives, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles :
|
| 5. | les membres des Cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales :
|
| 6. | les ambassadeurs, les consuls, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées :
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| 7. | les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques :
|
Liste de fonctions publiques au sein des organisations internationales représentées en Belgique
United Nations / Nations Unies
Bureau de représentation du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) à Bruxelles
| — | Directeur |
| — | Directeur adjoint |
Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF)
| — | Directeur du bureau en charge des partenariats à Bruxelles |
Bureau de liaison auprès des Nations unies du représentant spécial du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé (UNLOCAAC)
| — | Directeur et chef du bureau de liaison des Nations unies du représentant spécial du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé |
Institut interrégional de recherche des Nations unies sur la criminalité et la justice (UNICRI)
| — | Conseiller juridique principal |
Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) - Bureau régional pour l’Europe
| — | Représentant régional pour l’Europe |
Bureau du Contrôle des Drogues et de la Prévention du Crime (UNODC)
Centre Régional d'Information pour les Nations Unies (UNRIC)
Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)
Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) - Représentation pour les affaires européennes, Belgique, Luxembourg
| — | Représentant pour les Affaires européennes, la Belgique, l’Irlande, le Luxembourg et les Pays-Bas |
| — | Chef de l’unité pour la politique générale et l’appui juridique |
| — | Chef de la section pour les affaires mondiales et l’UE |
| — | Secrétaire d’administration |
Programme alimentaire mondial (PAM) – Bureau auprès de l’UE
| — | Directeur du bureau du PAM auprès de l’Union européenne |
Programme des Nations Unies pour l'Environnement (UNEP)
| — | Chef du bureau de l’UNEP à Bruxelles |
Programme des Nations Unies pour les Établissements humains (UN-HABITAT)
Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes)
| — | Directeur, bureau de liaison d’ONU Femmes à Bruxelles |
Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNWRA)
| — | Directeur |
| — | Administrateur principal, Outreach Europe |
| — | Agent de liaison principal |
Bureau des Nations unies pour la prévention des catastrophes (UNDRR)
Université des Nations Unies (UNU-CRIS)
Bureau de liaison des Nations unies pour la paix et la sécurité (UNLOPS)
| — | Chef du bureau, UNLOPS |
Fonds Monétaire International (IMF) – Brussels Office
| — | Représentant résident principal auprès de l'Union européenne |
| — | Représentant résident adjoint auprès de l'Union européenne |
Banque Mondiale (WB)
Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)
Bureau de l’Organisation internationale du travail à Bruxelles
| — | Directeur |
Organisation Mondiale de la Santé (WHO)
Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) - Bureau de liaison
| — | Directeur du bureau de liaison de l’UNESCO à Bruxelles et représentant de l’UNESCO auprès de l’Union européenne |
Échange international de données et d’informations océanographiques (IODE/Unesco)
| — | Chef du bureau de projet IODE pour IODE |
Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI)
| — | Représentant de l'ONUDI |
Département de la sûreté et de la sécurité des Nations unies (UNDSS)
| — | Conseiller principal pour la sécurité |
NATO / OTAN
Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (NATO)
État-Major militaire international (IMS)
Agence Communication et Information (NCIA)
Groupe du Système de Recueil et d'Exploitation des Informations du Champ de Bataille (BICES Group)
Bureau du Chef Scientifique de l’Organisation Otan pour la Science et la Technologie (STO)
Agence de gestion de la capacité alliée de surveillance terrestre de l’OTAN (NAGSMA)
Assemblée parlementaire de l’OTAN
| — | Secrétaire général |
| — | Secrétaire général adjoint |
| — | Chef de la gestion opérationnelle |
701e escadron de soutien aux munitions (MUNSS) (États-Unis)
Grand Quartier général des Puissances alliées en Europe (SHAPE)
Quartier Général des Forces Alliées en Europe
| — | Commandant suprême des forces alliées en Europe (SACEUR) |
| — | Adjoint au commandant suprême des forces alliées en Europe (DSACEUR) |
| — | Chef d'état-major (COS) |
| — | Vice-chef d'état-major (VCOS) |
| — | Chef des affaires stratégiques et internationales |
| — | Chef du bureau des opérations spéciales |
| — | Chef d’état-major adjoint (DCOS) Développement et préparation stratégiques |
| — | Chef d’état-major adjoint (DCOS) Emploi stratégique |
| — | Chef d’état-major adjoint (DCOS) Habilitation stratégique |
| — | Chef d’état-major adjoint (DCOS) Cyberespace |
| — | Chef d’état-major adjoint (DCOS) Partenariat |
| — | Directeur de gestion |
| — | Directeur, Bureau des affaires juridiques |
| — | Contrôleur financier |
| — | Chef de la division des communications |
| — | Représentants militaires nationaux |
Autres organisations
Centre Technique de Coopération Agricole et Rurale (CTA)
Comité International de la Croix-Rouge (ICRC)
| — | Chef de Délégation auprès de l’UE, de l’OTAN et du Royaume de Belgique |
Bureau de la CROIX-ROUGE auprès de l’UE
| — | Directeur du bureau de la Croix-Rouge auprès de l’UE |
Commission des sépultures militaires du Commonwealth (CWGC)
| — | Directeur régional |
| — | Directeur adjoint |
Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG)- Délégation auprès de l’Union européenne à Bruxelles
| — | Chef de la délégation |
| — | Chef de délégation adjoint |
| — | Secrétaire d’administration chargé des affaires administratives et financières |
Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)
BIOVERSITY International
Organisation Internationale de la Francophonie
Organisation internationale pour les migrations (OIM) - Bureau régional pour l’Espace économique européen, l’Union européenne et l’OTAN
| — | Directeur régional |
| — | Chef de la division des politiques et de l’appui au programme |
| — | Chef de la division de liaison financière avec l’UE et de la gestion régionale des ressources |
Organisation mondiale des douanes (OMD)
| — | Secrétaire général |
| — | Secrétaire général adjoint |
| — | Directeur de la direction du renforcement des capacités |
| — | Directeur adjoint de la direction du renforcement des capacités |
| — | Directeur de la direction du contrôle et de la facilitation |
| — | Directeur adjoint de la direction du contrôle et de la facilitation |
| — | Directeur de la direction des questions tarifaires et commerciales |
| — | Directeur adjoint de la direction des questions tarifaires et commerciales |
| — | Chef de l’administration et du personnel |
| — | Directeur exécutif, relations avec les membres |
Energy Charter Secretariat - Secrétariat Charte de l’énergie
| — | Secrétaire général |
| — | Secrétaire général adjoint |
| — | Conseiller général |
Organisation de l’Unité Africaine (OAU)
Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
Secrétariat général de l'Union Benelux
| — | Secrétaire général |
| — | Secrétaire général adjoint |
Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO/ECOWAS) – bureau de liaison
Comité International de Médecine Militaire (ICMM)
Centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD)
| — | Directeur et chef de mission |
| — | Chef de mission adjoint et chef de la gestion des ressources, Bruxelles |
Mission permanente d’observation de l’Organisation de la coopération islamique auprès de l’Union européenne
| — | Ambassadeur/Observateur permanent et chef de mission |
Conseil de coopération régionale (CCR) - Bureau de liaison à Bruxelles
| — | Chef du bureau de liaison du CCR à Bruxelles |
Bureau de liaison à Bruxelles du Marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (COMESA BLO)
| — | Chef de mission / Agent de liaison |
Groupe international de gestion (IMG) - Bureau de liaison
| — | Directeur général de l'IMG |
| — | Chef du bureau de liaison de l'IMG en Belgique |
Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA international)
| — | Chef de bureau, chef de bureau adjoint, gestionnaire de programme principal, gestionnaire administratif et financier principal, gestionnaire de programme, gestionnaire de programme, responsable de programme |
Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL)
| — | Représentant spécial d’INTERPOL auprès de l’UE |
| — | Représentant spécial adjoint d’INTERPOL auprès de l’UE |
Office International des Epizooties – Organisation Mondiale de la Santé animale (OIE)
Organisation mondiale de la santé animale - Représentation subrégionale à Bruxelles
| — | Expert en informations sur la santé animale |
| — | Chef de région |
| — | Gestionnaire de programme |
| — | Coordinateur scientifique |
Banque interaméricaine de développement (BID)
Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD)
| — | Représentant de l’IGAD |
EUROCONTROL - Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
| — | Directeur général (DG) |
| — | Directeur de l’aviation civile et militaire européenne (DEMA) |
| — | Directeur de la gestion de réseau (NM) |
| — | Directeur du service central des redevances de route et des finances (CF) |
| — | Chef des ressources humaines et des services (HRS) |
Accord de libre-échange de l'Europe centrale (ALECE)
| — | Directeur |
| — | Directeur adjoint |
BG
Notification au titre de la 5e directive antiblanchiment [directive (UE) 2018/843]
| Personnes politiquement exposées au sens de l’article 36, paragraphe 2, de la ZMIP | Position (code) conformément à la liste des postes dans la classification nationale des postes et des professions (annexe 4 de l’ordonnance no RD01-931/27.12.2010, avec les modifications apportées à la NKPD-2011 du 1.1.2020 / loi sur la défense et les forces armées de la République de Bulgarie / loi sur la fonction publique | ||||||||||||||||||||||||||
| Président de la République de Bulgarie (1111 9001), vice-président de la République de Bulgarie (1111 9002), premier ministre (1111 9010), vice-premier ministre (1111 9011), ministre (1111 9012), vice-ministre (1111 7013), chef de cabinet ministériel (1111 7014), chef de cabinet du vice-premier ministre (1111 7044), chef de cabinet du premier ministre (1111 7045) | ||||||||||||||||||||||||||
| Président de l’Assemblée nationale (Narodno Sabranie) (1111 9003), vice-président de l’Assemblée nationale (1111 9004), président de commission, Assemblée nationale (1111 9005), vice-président de commission, Assemblée nationale (1111 9006), membre de l’Assemblée nationale (1111 9007), médiateur (1111 9008), médiateur adjoint (1111 9009) | ||||||||||||||||||||||||||
| Président de la Cour constitutionnelle (Konstitutsionen sad) (1111 9029), procureur général (1111 7025), procureur général adjoint (1111 7026), président, Cour de cassation (Varhoven kasatsionen sad) (1111 7030), président, Cour administrative suprême (Varhoven administrativen sad) (1111 7031), vice-président, Cour de cassation (1111 7038), vice-président, Cour administrative suprême (1111 7039), procureur, parquet de la Cour de cassation (Varhovna kasatsionna prokuratura) (2611 7002), président de chambre, Cour de cassation (1111 7035), président de chambre, Cour administrative suprême (1111 7036), juge, Cour de cassation (2612 7002), juge, Cour administrative suprême (2612 7003), procureur, parquet de la Cour de cassation (2611 7001), procureur, parquet de la Cour administrative suprême (2611 7002), juge, Cour constitutionnelle (2612 9001), directeur, service national des enquêtes (Natsionalna sledstvena sluzhba) (1111 7027), chef de division, parquet de la Cour de cassation (2611 7007), chef de division, parquet de la Cour administrative suprême (Varhovna administrativna prokuratura) (2611 7008) | ||||||||||||||||||||||||||
| Président, Cour des comptes (Smetna palata) (1112 9017), vice-président, Cour des comptes (1112 9103), membre, Cour des comptes (1213 9005) | ||||||||||||||||||||||||||
| Directeur, Banque nationale bulgare (Balgarska narodna banka) (1112 9015), directeur adjoint, Banque nationale bulgare (1112 9016) et autres membres du conseil d’administration de la Banque nationale bulgare | ||||||||||||||||||||||||||
| Ambassadeur (1112 7038), chargé d’affaires ad interim (1112 7039), consul général (1112 7040), consul (1112 7041), attaché (1112 7042)*, chef de représentation étrangère en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de la loi sur la fonction publique (1112 7055), chef de représentation étrangère en vertu de l’article 23, paragraphes 1 et 2 de la loi sur la fonction publique (1112 7056)**, ministre plénipotentiaire (1112 7057), ambassadeur itinérant (1112 7058), haut représentant diplomatique (1112 7059) Remarque:
En vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la loi sur le service diplomatique, le ministre des Affaires étrangères nomme les personnes suivantes pour l’exercice de certaines tâches de politique extérieure:
Les ambassadeurs itinérants et les coordinateurs spéciaux sont révoqués à la discrétion du ministre des affaires étrangères. | ||||||||||||||||||||||||||
| Membre des forces armées, officier (0110 6001); Commandants supérieurs des forces armées conformément à la loi sur la défense et les forces armées de la République de Bulgarie (ZOVSRB) Remarque: conformément à l’article 136, paragraphe 1, de la ZOVSRB, les officiers occupant des postes pour lesquels un rang d’officier supérieur est requis font partie du commandement supérieur. À cet égard, conformément à l’article 138, paragraphe 1, de la ZOVSRB, le classement des rangs supérieurs est le suivant: I. Dans les forces au sol et dans l’armée de l’air: brigadier général; général-major; lieutenant-général; général. II. Dans la marine: amiral de flottille; contre-amiral; vice-amiral; amiral. | ||||||||||||||||||||||||||
| Gérant, entreprise coopérative (1120 6004), directeur, entreprise (1120 6006), directeur adjoint, entreprise (1120 6014), gérant adjoint, entreprise coopérative (1120 7015), vice-président, conseil d’administration/comité de direction, société commerciale (1120 7016), président, conseil d’administration/comité de direction, société commerciale (1120 7018), président, conseil de surveillance, société commerciale (1120 7019), membre, comité de direction (1120 7020), membre, conseil d’administration (1120 7021), administrateur (1120 7023), membre, conseil de surveillance, société commerciale (1120 7025) Remarque: les sociétés dont l’État est le seul actionnaire sont établies en tant que sociétés à responsabilité limitée à un seul associé (ednolichno druzhestvo s ogranichena otgovornost, EOOD) ou en tant que société par actions à un seul actionnaire (ednolichno aktsionerno druzhestvo, EAD). À cet égard, les membres suivants des organes d’administration, de direction ou de surveillance sont inscrits au registre du commerce: I. Pour les EOOD: administrateur(s); II. Pour les DAU: membres du comité de direction (dans le cadre d’un système de gestion à un niveau) et membres du comité de direction et du conseil de surveillance (dans un système de gestion à deux niveaux), ainsi que les personnes chargées de fonctions de représentation. Conformément à l’article 62, paragraphe 3, de la loi sur le commerce, les entreprises publiques qui ne sont pas des sociétés commerciales peuvent être constituées par la loi. Dans le cas d’une entreprise publique qui n’est ni une EOOD ni une EAD, les membres suivants des organes d’administration, de direction ou de surveillance doivent être inscrits au registre du commerce: administrateur(s), membres du conseil d’administration et membres du conseil de surveillance. | ||||||||||||||||||||||||||
| Maire, municipalité (1111 9016), maire adjoint, municipalité (1111 4017), président, conseil municipal (1111 9019), vice-président, conseil municipal (1111 9020), maire, district (1111 9022), maire adjoint, district (1111 4023) | ||||||||||||||||||||||||||
| Président, parti politique (1114 9001), dirigeant, parti politique (1114 9002), chef, organisation locale/parti politique (1114 6003), chef, organe de contrôle du parti (1114 6004) et autres membres des organes directeurs des partis politiques | ||||||||||||||||||||||||||
| Représentant, Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés Représentant, représentation du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) Représentant permanent, représentation permanente de la Banque mondiale Représentant permanent, représentation permanente du Fonds monétaire international (FMI) Chef de mission, mission bulgare de l’Organisation internationale pour les migrations Directeur d’agence de l’OMS, agence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Centre d'excellence pour la gestion de crise en cas de catastrophe (OTAN) Commandant, unité d’intégration des forces de l’OTAN en Bulgarie |
Liste de fonctions publiques importantes au sein d’autorités internationales accréditées sur le territoire de la République de territoire Bulgarie
| Organisation internationale | Fonction publique importante |
| Représentation du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés | Représentant |
| Représentation du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) Représentation permanente de la Banque mondiale Représentation permanente du Fonds monétaire international (FMI) Mission bulgare de l’Organisation internationale pour les migrations Agence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Centre d'excellence pour la gestion de crise en cas de catastrophe (OTAN) Unité d’intégration des forces de l’OTAN en Bulgarie | Représentant Représentant permanent Représentant permanent Chef de mission Directeur d'agence de l’OMS Directeur Commandant |
HR
Liste des fonctions publiques importantes visées à l’article 46, paragraphe 3, de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
[Narodne Novine (NN; Journal officiel de la République de Croatie) nos 108/17 et 39/19)
| Personnes politiquement exposées visées à l’article 46, paragraphe 3, de la loi – INTITULÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE | Liste des fonctions publiques importantes de la République de Croatie par catégorie de personnes politiquement exposées visées à l’article 46, paragraphe 3, de la loi | Sources accessibles au public - lien | ||||||||||||||||||||
| chef d’État | président de la République de Croatie | https://www.predsjednik.hr/predsjednik/ | ||||||||||||||||||||
| chef de gouvernement | Premier ministre | https://vlada.gov.hr/predsjednik-vlade-65/65 | ||||||||||||||||||||
| ministres | ministres | https://vlada.gov.hr/clanovi-vlade/66 | ||||||||||||||||||||
| vice-ministres | secrétaires d’État | https://sredisnjikatalogrh.gov.hr/Adresari-i-imenici/(active)/tab264 | ||||||||||||||||||||
| ministres délégués | ministres délégués/chefs d’organisation administrative | https://sredisnjikatalogrh.gov.hr/Adresari-i- imenici/(active)/tab264 | ||||||||||||||||||||
| membres d’un organe législatif | membres du Parlement croate (Hrvatski sabor) | https://www.sabor.hr/hr/zastupnici | ||||||||||||||||||||
| membres d’un organe administratif d’un parti politique |
| https://sredisnjikatalogrh.gov.hr/Politicke-stranke-i-izbori https://uprava.gov.hr/registar-politickih-stranaka/825 | ||||||||||||||||||||
| juges à la Cour suprême (Vrhovni sud) ou à la Cour constitutionnelle (Ustavni sud) ou autres magistrats dont les décisions ne sont pas, sauf exception, susceptibles de recours |
| http://www.vsrh.hr/EasyWeb.asp?pcpid=42 https://www.usud.hr/hr/suci http://vusrh.hr/o-visokom-upravnom-sudu-rh/unutarnji-ustroj/ https://www.vtsrh.hr/index.php?page=inarbiters&lang=hr http://sudovi.pravosudje.hr/vpsrh/index.php?linkID=88 http://www.dorh.hr/GlavniDrzavniOdvjetnik01 | ||||||||||||||||||||
| juges de Cours des comptes |
|
| ||||||||||||||||||||
| membres du conseil de la banque centrale | gouverneur, gouverneur adjoint et vice-gouverneurs de la Banque nationale croate (Hrvatska Narodna Banka – HNB) | https://www.hnb.hr/o-nama/funkcije-i-struktura/savjet-i-rukovodstvo | ||||||||||||||||||||
| ambassadeurs | ambassadeurs, ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires | http://www.mvep.hr/hr/predstavnistva/dmkurh-u-svijetu/ | ||||||||||||||||||||
| chargés d’affaires | chefs de mission par intérim | http://www.mvep.hr/hr/predstavnistva/dmkurh-u-svijetu/ | ||||||||||||||||||||
| officiers supérieurs des forces armées |
| https://www.zakon.hr/z/327/Zakon-o-slu%C5%BEbi-u-Oru%C5%BEanim-snagama-Republike-Hrvatske | ||||||||||||||||||||
| membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques ou semi-publiques et personnes exerçant des fonctions équivalentes | membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance, du conseil de direction et du conseil des gouverneurs, président du conseil des gouverneurs, et le directeur des entreprises publiques ou semi-publiques | https://www.sukobinteresa.hr/hr/registar-trgovackih-drustava-u-vlasnistvu-drzave https://www.sukobinteresa.hr/hr/registar-ustanova-i-izvanproracunskih-fondova | ||||||||||||||||||||
| directeurs, directeurs adjoints, membres du Conseil d’administration et personnes exerçant des fonctions équivalentes dans une organisation internationale | Commission internationale du bassin de la Save – secrétaire de la Commission | https://sredisnjikatalogrh.gov.hr/Adresari-i-imenici/(active)/tab271 | ||||||||||||||||||||
| OMS bureau de l’OMS en République de Croatie – chef du bureau | https://sredisnjikatalogrh.gov.hr/Adresari-i-imenici/(active)/tab271 | |||||||||||||||||||||
| HCR bureau du HCR en République de Croatie – chef du bureau | https://sredisnjikatalogrh.gov.hr/Adresari-i-imenici/(active)/tab271 | |||||||||||||||||||||
| OIM bureau de l’OIM en République de Croatie – chef du bureau | https://sredisnjikatalogrh.gov.hr/Adresari-i-imenici/(active)/tab271 | |||||||||||||||||||||
| Banque mondiale bureau de la Banque mondiale - directeur | https://sredisnjikatalogrh.gov.hr/Adresari-i-imenici/(active)/tab271 | |||||||||||||||||||||
| UNICEF bureau de l’UNICEF – chef du bureau | https://sredisnjikatalogrh.gov.hr/Adresari-i-imenici/(active)/tab271 | |||||||||||||||||||||
| maires et maires adjoints | maires et maires adjoints | https://sredisnjikatalogrh.gov.hr/Adresari-i-imenici/(active)/tab210 | ||||||||||||||||||||
| maires et maires adjoints de grande ville | maires et maires adjoints de grande ville | https://sredisnjikatalogrh.gov.hr/Adresari-i-imenici/(active)/tab210 | ||||||||||||||||||||
| préfets et sous-préfets de comitat | préfets et sous-préfets de comitat | https://sredisnjikatalogrh.gov.hr/Adresari-i-imenici/(active)/tab210 |
CY
Chypre — Notification des autorités conformément à l’article 20 bis de la directive (UE) 2015/849
Conformément à la définition figurant à l’article 2 des lois relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment des revenus issus d’activités illégales et le financement du terrorisme de 2007-2021, les «fonctions publiques importantes» à Chypre sont celles qui correspondent à la définition des «personnes politiquement exposées» figurant dans ces dispositions, à savoir:
| a) | le président de la République; |
| b) | le ministre, le vice-ministre et le secrétaire d’État; |
| c) | les membres de la Chambre des représentants; |
| d) | les membres des organes dirigeants des partis politiques; |
| e) | les juges à la Cour suprême; |
| f) | l’auditeur général (Γενικός Ελεγκτής); |
| g) | les membres du conseil des gouverneurs de la Banque centrale de Chypre; |
| h) | les ambassadeurs et chargés d’affaires; |
| i) | les hauts fonctionnaires de la Garde nationale (Εθνική Φρουρά) et de la police chypriote; |
| j) | les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques, y compris les entités du secteur public; |
| k) | le maire; |
| l) | les directeurs, les directeurs adjoints et membres du conseil d’administration ou les personnes occupant des fonctions équivalentes auprès d’une organisation internationale. Dans le cas de la République de Chypre, ces organisations sont:
|
CZ
Liste nationale des fonctions des PPE:
Président de la République + chef du cabinet du Président de la République
Premier ministre
Chef d’un service de l’administration centrale et suppléant (adjoint, secrétaire d’État):
| — | ministères — ministre, ministre adjoint, ministre adjoint chargé d’un portefeuille, secrétaire d’État |
| — | Office statistique tchèque (Český statistický úřad) – président, vice-présidents |
| — | Office tchèque du cadastre (Český úřad zeměměřický a katastrální) – président, vice-président |
| — | Office tchèque des mines (Český báňský úřad) – président, président adjoint – directeur du département «Administration des mines» |
| — | Office de la propriété industrielle (Úřad průmyslového vlastnictví) – président, suppléant |
| — | Office de la protection de la concurrence (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) – président, vice-présidents |
| — | Administration des réserves matérielles de l’État (Správa státních hmotných rezerv) – président, suppléant |
| — | Office national de la sécurité nucléaire (Státní úřad pro jadernou bezpečnost) – présidente, directeurs de départements |
| — | Autorité nationale de la sécurité (Národní bezpečnostní úřad) – directeur, directeurs adjoints |
| — | Autorité de régulation de l’énergie (Energetický regulační úřad - ERÚ) – président du conseil de l’ERÚ, membres du conseil de l’ERÚ |
| — | Bureau du gouvernement de la République tchèque (Úřad vlády České republiky) – chef du Bureau du gouvernement, adjoint chargé d’un portefeuille, secrétaire d’État |
| — | Office tchèque des télécommunications (Český telekomunikační úřad - ČTÚ) – présidente du conseil du ČTÚ, membres du conseil du ČTÚ |
| — | Autorité chargée de la protection des données (Úřad pro ochranu osobních údajů) – présidente, vice-président |
| — | Conseil de l’audiovisuel (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) – président, vice-présidents |
| — | Autorité de surveillance de la gestion des partis politiques et des mouvements politiques (Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí) – président, membres de l’Autorité |
| — | Office pour l’accès aux infrastructures de transport (Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře) – président, vice-président |
| — | Autorité nationale de cybersécurité et de sécurité de l’infornation (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost) – directeur, adjoints |
| — | Agence nationale du sport (Národní sportovní agentura) – président, vice-présidents |
Membre du Parlement tchèque
| — | député |
| — | sénateur |
| — | chef du bureau de la Chambre des députés (Kancelář Poslanecké sněmovny) |
| — | chef du bureau du Sénat (Kancelář Senátu) |
Membre de l’organe de direction d’un parti politique et d’un mouvement politique – président, vice-présidents
Chef d’une collectivité territoriale
| — | maire d’une agglomération |
| — | adjoint au maire d’une agglomération |
| — | secrétaire général de municipalité |
| — | directeur de l’Administration de la ville de Prague (Magistrát hlavního města Prahy) |
| — | préfet |
| — | préfet adjoint |
| — | directeur de bureau régional |
| — | maire d’une commune à compétences élargies |
Juge à la Cour suprême, à la Cour constitutionnelle ou au sein d’une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles
| — | juge à la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) |
| — | juge à la Cour administrative supérieure (Nejvyšší správní soud) |
| — | juge à la Cour suprême (Nejvyšší soud) |
| — | procureur général |
Membre du directoire de la banque centrale
| — | gouverneur |
| — | vice-gouverneur |
| — | membre du directoire de la Banque nationale tchèque (Česká národní banka) |
Officier supérieur des forces armées ou d’un corps
| — | Police nationale (Policie České republiky) – directeur général, directeurs des directions régionales de la Police nationale |
| — | Inspection générale des forces de sécurité (Generální inspekce bezpečnostních sborů ) – directeur |
| — | Services de sécurité de l'information (Bezpečnostní informační služba) – directeur |
| — | Renseignement militaire (Vojenské zpravodajství) – directeur |
| — | Bureau des relations et du renseignement extérieurs (Úřad pro zahraniční styky a informace) – directeur |
| — | Armée tchèque (Armáda České republiky) – chef d’état-major de l’Armée tchèque, commandants militaires de district |
| — | Garde du Château de Prague (Hradní stráž) – commandant |
| — | Cabinet militaire du président de la République (Vojenská kancelář prezidenta republika) – chef |
Membre ou représentant d’un membre, s’il s’agit d’une personne morale, de l’organe de direction d’une société commerciale contrôlée par l’État
| — | membre du conseil d’administration, ainsi que tout autre membre de l’organe d’administration, de direction ou de contrôle d’une société commerciale détenue par l’État (société commerciale dont l’État tchèque détient directement ou indirectement plus de 50 % des parts) |
| — | directeur et directeur adjoint d’une entreprise d’État, membres du conseil de surveillance d’une entreprise d’État |
Ambassadeur ou chef de mission diplomatique, ou toute personne physique exerçant ou ayant exercé des fonctions similaires dans un autre État, dans une institution de l’Union européenne (3) ou dans une organisation internationale
| — | ambassadeur |
| — | consul général |
| — | chargé d’affaires |
| — | juge à la Cour européenne des droits de l’homme, à la Cour internationale de justice, à la Cour pénale internationale ou au sein de toute autre juridiction internationale |
| — | chef de la mission permanente de la République tchèque auprès de l’UE, de l’OTAN, des Nations unies, de l’OSCE, de l’OCDE et du Conseil de l’Europe |
Représentation des organisations internationales accréditées auprès de la République tchèque
| — | Organisation internationale pour les migrations – chef de bureau |
| — | Organisation mondiale de la santé – Bureau de l’Organisation mondiale de la santé – chef de bureau |
| — | Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) – Bureau du HCR en République tchèque – chef de bureau |
Institution supérieure de contrôle
| — | président |
| — | vice-président |
| — | membres |
DK
|
| Désignation de la fonction |
| Chef d’État, chef de gouvernement, ministres et vice-ministres ou ministres adjoints [Section 2, paragraphe 1, point 8 a)] | |
|
| Premier Ministre |
|
| Ministre des affaires étrangères |
|
| Ministre de la justice |
|
| Ministre des finances |
|
| Ministre des transports et de l’égalité de chances |
|
| Ministre des affaires sociales et des personnes âgées |
|
| Ministre de la coopération au développement et de la coopération nordique |
|
| Ministre de l'emploi |
|
| Ministre de l’immigration et de l’intégration |
|
| Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche |
|
| Ministre du climat, de l’énergie et des services d’utilité publique |
|
| Ministre de la défense |
|
| Ministre de l’enfance et de l’éducation |
|
| Ministre de la culture et des cultes |
|
| Ministre des transports |
|
| Ministre de l’intérieur et du logement |
|
| Ministre de la santé |
|
| Ministre de l’environnement |
|
| Ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche |
|
| Ministre des affaires fiscales |
|
| Ministre des entreprises |
| Secrétaires permanents |
|
|
| Ministère de la défense (Forsvarsministeriet), secrétaire permanent |
|
| Cabinet du premier ministre (Statsministeriet), secrétaire permanent |
|
| Ministère des affaires fiscales (Skatteministeriet), secrétaire permanent |
|
| Ministère de l’énergie, des services d'utilité publique et du climat (Energi-, forsynings- og klimaministeriet), secrétaire permanent |
|
| Ministère des cultes, (Kirkeministeriet), secrétaire permanent |
|
| Ministère des entreprises (Erhvervsministeriet), secrétaire permanent |
|
| Ministère des affaires sociales et de l’intérieur (Social- og Indenrigsministeriet), secrétaire permanent |
|
| Ministère de l’enfance et de l’éducation (Børn - og Undervisningsministeriet), secrétaire permanent |
|
| Ministère des transports et du logement (Transport- og Boligministeriet), secrétaire permanent |
|
| Ministère de l’immigration et de l’intégration (Udlændinge- og Integrationsministeriet), secrétaire permanent |
|
| Ministère de l'emploi (Beskæftigelsesministeriet), secrétaire permanent |
|
| Ministère de la justice, (Justitsministeriet), secrétaire permanent |
|
| Ministère des affaires étrangères (Udenrigsministeriet), secrétaire permanent |
|
| Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (Uddannelses- og Forskningsministeriet), secrétaire permanent |
|
| Ministère des finances (Finansministeriet), secrétaire permanent |
|
| Ministère de la culture, (Kulturministeriet), secrétaire permanent |
|
| Ministère de l’environnement et de l’alimentation (Miljø- og Fødevareministeriet), secrétaire permanent |
|
| Ministère de la santé et des personnes âgées(Sundheds- og Ældreministeriet), secrétaire permanent |
| Office national de l’audit (Rigsrevisionen) [Section 6] |
|
|
| Auditeur général |
| Membres du parlement ou d’un organe similaire [Section 2, paragraphe 1, point 8 b)] | |
| Membres du parlement danois (Folketing) |
|
|
|
|
| Membres d’organes directeurs d’un parti [Section 2, paragraphe 1, point 8 c)] | |
|
|
|
| Juges à la Cour suprême (Højesteret) [Section 2, paragraphe 1, point 8 d)] | |
|
| Président de la Cour suprême |
|
| Juges à la Cour suprême |
|
| Juges à la Cour européenne des droits de l’homme |
|
|
|
| Membres des organes de direction suprêmes de la banque centrale du Danemark (Danmarks Nationalbank) et des Cours des comptes [Section 2, paragraphe 1, point 8 e)] | |
|
| Gouverneur de la banque centrale (Nationalbankdirektør), nomination royale |
|
| Gouverneur de la banque centrale |
|
| Commission des comptes publics (Statsrevisor) |
|
| Commission des comptes publics (Statsrevisor), vice-président |
|
| Commission des comptes publics (Statsrevisor), président |
|
|
|
| Ambassadeurs, chargés d'affaires et officiers supérieurs des forces armées, [Section 2, paragraphe 1, point 8 f)] | |
| Ambassadeurs |
|
|
| Ambassadeur (par intérim) |
|
| Ambassadeur |
|
| Ambassadeur du climat |
|
| Ambassadeur itinérant |
|
| Chargé d'affaires |
|
| Émissaire spécial |
|
|
|
| Officiers supérieurs des forces armées | |
|
| Amiral de flotille, chef du service de maintenance des forces armées (Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste) |
|
| Général-major, chef des opérations conjointes (Operationsstaben) |
|
| General-major, chef du commandement de l’Arctique (Artisk Kommando) |
|
| Général-major, chef du commandement aérien (Flyverkommandoen) |
|
| Général-major, chef du commandement des opérations spéciales (Specialoperationskommandoen) |
|
| Général-major, directeur du programme des nouveaux avions de combat (Nyt Kampfly Program) |
|
| Général-major, chef du commandement des armées(Hærkommandoen) |
|
| Général-major, chef de la division Développement et planification (Udviklings- og Planlægningsstaben) |
|
| Contre-amiral, chef du commandement de la marine, (Søværnskommandoen) |
|
| Général-major, chef de la division multinationale Nord (Multi National Division North) |
|
| Contre-amiral, chef du collège national de la défense (Forsvarsakademiet) |
|
| Général de brigade, chef du bureau exécutif du commandement de la défense (ledelsessekretariatet i Forsvarskommandoen) |
|
| Général-major, représentant militaire du Danemark auprès de l’OTAN et de l’UE (DAMIREP) |
|
| Général-major, commandant adjoint auprès du quartier général du Corps multinational du Nord-Est à Szczecin |
|
| Contre-amiral, attaché de défense (Forsvarsattaché) à Washington |
|
| Lieutenant général, commandant sortant de la mission OTAN en Irak (NMI) |
|
|
|
| Membres d’un organe d’administration, de direction ou de contrôle d’une entreprise d’État [Section 2, paragraphe 1, point 8 g)] | |
| Entreprises d'État |
|
|
| Bornholmstrafikken Holding A/S, conseil d’administration |
|
| Bornholmstrafikken Holding A/S, direction |
|
| DR, conseil d’administration |
|
| DR, directeur général |
|
| Danmarks Grønne Investeringsfond, conseil d’administration |
|
| DanPilot, conseil d’administration |
|
| DanPilot, direction |
|
| Dansk Jagtforsikring A/S, conseil d’administration |
|
| Dansk Jagtforsikring A/S, direction |
|
| Danske Spil A/S, conseil d’administration |
|
| Danske Spil A/S, président du conseil d’administration |
|
| Danske Spil A/S, direction |
|
| DSB, président du conseil d’administration |
|
| DSB, directeur exécutif |
|
| DSB, direction |
|
| EKF Danmarks Eksportkredit, conseil d’administration |
|
| EKF Danmarks Eksportkredit, direction |
|
| Eksport Kredit Finansiering A/S, conseil d’administration |
|
| Eksport Kredit Finansiering A/S, direction |
|
| Energinet, conseil d’administration |
|
| Energinet, direction |
|
| Finansiel Stabilitet, conseil d’administration |
|
| Finansiel Stabilitet, direction |
|
| Fjordforbindelsen Frederikssund, conseil d’administration |
|
| IFU, membre du conseil d’administration |
|
| IFU, vice-président |
|
| IFU, direction |
|
| Naviair, conseil d’administration |
|
| Naviair, direction |
|
| Nordsøenheden, conseil d’administration |
|
| Nordsøenheden, direction |
|
| PostNord, membre du conseil d’administration |
|
| PostNord, directeur |
|
| Statens Ejendomssalg A/S, conseil d’administration |
|
| Statens Ejendomssalg A/S, direction |
|
| Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S, membre du conseil d’administration |
|
| Statens og Kommunernes Indk., direction |
|
| Sund og Bælt Holding A/S, conseil d’administration |
|
| Sund og Bælt Holding A/S, direction |
|
| TV2\Danmark A/S, conseil d’administration |
|
| TV2\Danmark A/S, président du conseil d’administration |
|
| TV2\Danmark A/S, direction |
|
| Vækstfonden, conseil d’administration |
|
| Vækstfonden, président du conseil d’administration |
|
| Vækstfonden, direction |
|
| Ørsted A/S, conseil d’administration |
|
| Ørsted A/S, direction |
|
| Evida Holding A/S, conseil d’administration |
|
| Evida Holding A/S, président du conseil d’administration |
|
| Evida Holding A/S, direction |
|
|
|
| Agences, etc. |
|
| Relevant du Ministère de l’emploi | |
|
| Office du marché de l’emploi et du recrutement (Styr. for Arbejdsmarked og Rekruttering), directeur |
|
| Inspection du travail (Arbejdstilsynet), directeur |
|
| Centre national de recherche sur l’environnement de travail (Det Nati. Forskningscen. for Arbejdsmiljø), directeur |
| Unité d’évaluation comparative du ministère des affaires sociales et de l’intérieur (Social- og Indenrigsministeriet benchmarkingenhed) | |
|
| Président du conseil d’administration |
|
| Conseil d’administration |
| Relevant du ministère des affaires sociales et de l’intérieur | |
|
| Conseil national des services sociaux (Socialstyrelsen), directeur |
|
| Agence du droit de la famille (Familieretshuset), directeur |
|
| Institut national de la statistique (Danmarks Statistik), directeur général |
|
| Conseil arbitral des assurances sociales (Ankestyrelsen), directeur |
|
| Centre national pour la recherche en sciences sociales(VIVE), directeur |
| Relevant du ministère de l’énergie, de services d’utilité publique et du climat | |
|
| Institut météorologique du Danemark (Danmarks Meteorologiske Institut), directeur |
|
| Institut géologique du Danemark et du Groenland, (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland), directeur exécutif |
|
| Agence de l’énergie (Energistyrelsen), directeur |
|
| Agence de régulation dans le domaine des services d'utilité publique (Forsyningstilsynet), directeur |
|
| Agence des données géographiques (Geodatastyrelsen), directeur |
|
| Agence pour la fourniture des données et les infrastructures (Styrelsen for dataforsyning og infrastruktur), directeur |
| Relevant du ministère des entreprises | |
|
| Autorité des entreprises (Erhvervsstyrelsen), directeur |
|
| Autorité de surveillance financière, (Finanstilsynet), conseil d’administration |
|
| Autorité de surveillance financière, (Finanstilsynet), président du conseil d’administration |
|
| Autorité de surveillance financière, (Finanstilsynet), directeur |
|
| Autorité de la concurrence et des consommateurs, (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen), directeur |
|
| Conseil de la concurrence (Konkurrencerådet), membre |
|
| Conseil de la concurrence (Konkurrencerådet), président |
|
| Commission des recours (Nævnenes Hus), directeur |
|
| Office des brevets et des marques (Patent- og Varemærkestyrelsen), directeur |
|
| Autorité de la sécurité technologique (Sikkerhedsstyrelsen), directeur |
|
| Autorité maritime (Søfartsstyrelsen), directeur |
| Relevant du ministère des finances | |
|
| Agence pour la gestion financière et les affaires administratives, (Økonomistyrelsen), directeur |
|
| Agence pour la numérisation (Digitaliseringsstyrelsen), directeur |
|
| Agence pour l’administration publique (Statens Administration), directeur |
|
| Agence pour les services informatiques de l’administration publique (Statens IT), directeur |
| Relevant du ministère de la défense | |
|
| Commandement de la défense (Forsvarskommandoen), chef |
|
| État-major de la défense (Forsvarsstaben), chef |
|
| Commandement de la garde territoriale (Hjemmeværnskommandoen), chef de la garde territoriale |
|
| Commandement de la garde territoriale (Hjemmeværnskommandoen), commissaire de la garde territoriale |
|
| Commissaire de la garde territoriale (Kommitteret for Hjemmeværnet) |
|
| Département des interventions d'urgence (Beredskabsstyrelsen), directeur |
|
| Section de renseignement de la défense (Forsvarets Efterretningstjeneste), chef |
|
| Section de renseignement de la défense (Forsvarets Efterretningstjeneste), chef (f.f.) |
|
| Office des achats et de la logistique du ministère de la défense (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse), directeur |
|
| Direction du personnel du ministère de la défense (Forsvarsministeriets Personalestyrelse), directeur |
|
| Office des domaines du ministère de la défense (Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse), directeur |
|
| Office comptable du ministère de la défense (Forsvarsministeriets Personalestyrelse), directeur |
| Relevant du ministère de la justice | |
|
| Département des affaires civiles (Civilstyrelsen), directeur |
|
| Commission pour l'administration de la justice (Domstolsstyrelsen), membre du conseil d’administration |
|
| Commission pour l'administration de la justice (Domstolsstyrelsen), président du conseil d’administration |
|
| Commission pour l'administration de la justice (Domstolsstyrelsen), vice-président du conseil d’administration |
|
| Commission pour l'administration de la justice (Domstolsstyrelsen), directeur |
|
| Autorité chargée de la protection des données (Datatilsynet), directeur |
|
| Police nationale (Rigspolitiet), directeur de la police nationale |
|
| Agence des approvisionnements critiques (Styrelsen for Forsyningssikkerhed), directeur |
|
| Bureau du procureur général (Rigsadvokaten), procureur général |
|
| Direction des affaires pénitentiaires (Kriminalforsorgen), directeur |
| Relevant du ministère des cultes | |
|
|
|
| Relevant du ministère de la culture | |
|
| Archives nationales (Rigsarkivet), directeur |
|
| Agence de la culture et des monuments (Slots- og Kulturstyrelsen), directeur |
| Ministère de l’environnement et de l’alimentation | |
|
| Agence de protection de l’environnement (Miljøstyrelsen), directeur |
|
| Administration vétérinaire et alimentaire (Fødevarestyrelsen), directeur |
|
| Agence de l’agriculture (Landbrugsstyrelsen), directeur |
|
| Agence pour la nature (Naturstyrelsen), directeur |
|
| Agence pour la pêche (Fiskeristyrelsen), directeur |
| Ministère des affaires fiscales |
|
|
| Direction des contributions (Skattestyrelsen), directeur |
|
| Autorité chargée des jeux d’argent et de hasard (Spillemyndigheden), directeur |
|
| Agence du développement et de la simplification (Udvikling og Forenklingsstyrelsen), directeur |
|
| Commission de recours en matière fiscale (Skatteankestyrelsen, directeur |
|
| Agence de l'administration et des services (Administrations- og Servicestyrelsen), directeur |
|
| Agence des douanes (Toldstyrelsen), directeur |
|
| Agence pour l’emploi et les compétences (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen), directeur |
|
| Agence chargée de l’immatriculation des véhicules à moteur (Motorstyrelsen), directeur |
|
| Agence de recouvrement des créances (Gældstyrelsen), directeur (f.f.) |
|
| Agence chargée de la valeur foncière (Vurderingsstyrelsen, ex Økonomistyrelsen), directeur |
| Ministère de la santé et des personnes âgées | |
|
| Autorité de santé (Sundhedsstyrelsen), directeur |
|
| Agence des médicaments (Lægemiddelstyrelsen), directeur |
|
| Autorité de sécurité des patients (Styrelsen for Patientsikkerhed), directeur |
|
| Autorité chargée des plaintes des patients (Styrelsen for Patientklager), directeur |
|
| Autorité chargée des données de santé (Sundhedsdatastyrelsen), directeur |
|
| Agence de surveillance sanitaire et des maladies infectieuses (Statens Serum Institut) directeur exécutif |
| Ministère des transports et du logement | |
|
| Agence chargée des transports, des bâtiments et du logement, (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen), directeur |
|
| Agence ferroviaire (Banedanmark), directeur exécutif |
|
| Administration des ponts et chaussées (Vejdirektoratet), directeur |
|
| Administration des bâtiments (Bygningsstyrelsen), directeur |
|
| Direction de la circulation routière (Færdselsstyrelsen), directeur |
| Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche | |
|
| Direction de la recherche et de l’enseignement supérieur et direction des institutions et des bourses d’étude (Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte), directeur |
| Ministère des affaires étrangères | |
|
|
|
| Ministère de l’immigration et de l’intégration | |
|
| Office de l'immigration Udlændingestyrelsen, directeur |
|
| Office du recrutement international et de l’intégration (Styrelsen for International Rekruttering og Integration), directeur |
|
| Agence chargée des retours (Hjemrejsestyrelsen), directeur |
| Ministère de l’éducation | |
|
| Direction de l’éducation et de la qualité (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet), directeur |
|
| Direction de l’informatique et de l’enseignement (Styrelsen for IT og Læring), directeur |
| Directeurs, directeurs adjoints et membres du conseil d’administration ou personnes exerçant une fonction équivalente dans une organisation internationale [Section 2, paragraphe 1, point 8 h)] | |
| Désignés par le ministère de l’énergie, des services d’utilité publique et du climat | |
| Désignés par le ministère des entreprises | |
|
| Membres du conseil d’administration de Nordic Investment Bank (NIB) |
|
| Membres du conseil d’administration de Nordisk Innovation |
|
| Président de «Consultive Shipping Group» |
| Désignés par le ministère de l’environnement et de l’alimentation | |
|
| Membres du conseil d’administration de Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) |
| Désignés par le ministère des affaires fiscales | |
|
| Membre du conseil exécutif de l’Intra-European Organization of Tax Administrations (IOTA) |
| Désignés par le ministère de la santé et des personnes âgées | |
|
| Président du conseil d'administration du centre international de recherche sur le cancer (IARC) de l’OMS |
|
| Membre du comité régional de l’OMS pour l’Europe (comité permanent du comité régional, CPCR) depuis septembre 2017. |
| Désignés par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche | |
|
| Membre du conseil d’administration de Nordforsk |
|
| Président du conseil d’administration du European Centre for Minority Issues |
|
| Membre du conseil d’administration du European Centre for Minority Issues |
| Désignés par le ministère de l’immigration et de l’intégration | |
EE
Liste des fonctions dont les titulaires sont considérés comme des personnes politiquement exposées en Estonie
Un règlement a été adopté en vertu de l’article 91, paragraphe 5, de la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus).
Personnes politiquement exposées
| (1) | Sont considérées comme des personnes politiquement exposées les titulaires des fonctions suivantes en République d’Estonie:
|
| (2) | Sont également considérés comme des personnes politiquement exposées les dirigeants des organisations internationales accréditées suivantes situées en Estonie:
|
FI
Décret gouvernemental relatif aux fonctions publiques importantes visées dans la loi 9.5.2019/610 sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
La législation a fait l’objet d’un suivi jusqu’à la date du recueil des règlements de la Finlande no 675/2020.
Par décision gouvernementale, les dispositions ci-après sont adoptées en application du chapitre 1, article 4, point 2), de la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (444/2017), telle que modifiée par la loi 573/2019:
Article 1er — Champ d’application
Le présent décret définit les fonctions publiques importantes visées au chapitre 1, article 4, point 11), de la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (444/2017) (ci-après la « loi sur le blanchiment de capitaux »), dans lesquelles une personne est ou a été considérée comme une personne politiquement exposée.
Article 2 — Chef d’État, chef de gouvernement, ministre, vice-ministre ou ministre adjoint
Les fonctions de chef d’État, de chef de gouvernement, de ministre, de vice-ministre ou de ministre adjoint visées au chapitre 1, article 4, point 11) a), de la loi sur le blanchiment de capitaux comprennent:
| 1) | les fonctions de Président de la République (tasavalta) et de Premier ministre ainsi que celles de ministre visées au chapitre 5 de la Constitution finlandaise; |
| 2) | les fonctions de secrétaire d’État; |
| 3) | les fonctions de membre du gouvernement de la province d’Åland (Ahvenanmaanmaakunnan hallitus) et de gouverneur de la province d’Åland. |
Article 3 — Député au Parlement (parlamentti)
Les fonctions de membre du Parlement (parlamentti) visées au chapitre 1, section 4, point 11) b), de la loi sur le blanchiment de capitaux comprennent:
| 1) | les fonctions de député au Parlement finlandais; |
| 2) | les fonctions de député au Parlement de la province d’Åland (Ahvenanmaan maakuntapäivät); |
Article 4 — Membre de l’organe de direction (johtoelin) d’un parti politique (poliittinen puolue)
Un parti politique (poliittinen puolue) au sens du chapitre 1, article 4, point 11) c) de la loi sur le blanchiment de capitaux désigne un parti (puolue) inscrit au registre des partis (puoluerekisteri) sur la base de l’article 2 de la loi 10/1969 sur les partis politiques.
Les fonctions de membre de l’organe de direction (johtoelin) d’un parti politique (poliittinen puolue) correspondent aux fonctions de président et de membre du comité du parti (puolueen hallitus).
Les fonctions de membre de l’organe de direction (johtoelin) d’un parti politique (poliittinen puolue) comprennent également les fonctions d’adjoint d’une personne visée au paragraphe 2.
Article 5 — Membre des juridictions suprêmes (ylin tuomioistuin), de la Cour constitutionnelle (perustuslakituomioistuin) ou de toute autre instance judiciaire (oikeuselin) équivalente
Les fonctions visées au chapitre 1, article 4, point 11) d), de la loi sur le blanchiment de capitaux de membre des juridictions suprême (ylin tuomioistuin), de la Cour constitutionnelle (perustuslakituomioistuin) ou de toute autre instance judiciaire (oikeuselin) équivalente dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf dans des cas exceptionnels, sont les suivantes:
| 1) | les fonctions de président, de conseiller et, en matière militaire, de membre militaire de la Cour suprême (korkein oikeus); |
| 2) | les fonctions de président, de conseiller, d’expert en environnement et d’expert en ingénierie de la Cour administrative suprême (korkein hallinto-oikeus); |
| 3) | les fonctions de président, de juge et d’expert du tribunal du travail (työtuomioistuin); |
| 4) | les fonctions de juge d’appel, de juge, de médecin d’appel et de tout autre médecin membre du tribunal des assurances (vakuutusoikeus), ainsi que les fonctions d’expert au sein du tribunal des assurances (vakuutusoikeus); |
| 5) | les fonctions d’assesseur au sein du tribunal du travail (työtuomioistuin) et du tribunal des assurances (vakuutusoikeus). |
Les fonctions de membre des juridictions suprêmes (ylintuomioistuin), de la Cour constitutionnelle (perustuslakituomioistuin) ou de toute autre instance judiciaire (oikeuselin) équivalente comprennent également les fonctions de suppléant d’une personne visée au paragraphe 1.
Article 6 — Membre de la Cour des comptes (tilintarkastustuomioistuin) ou d’une instance décisionnelle suprême (ylin päättävä elin) contrôlant la gestion financière de l’État (valtio) et équivalente à la Cour des comptes de Finlande (Valtiontalouden tarkastusvirasto)
Les fonctions de membre de la Cour des comptes (tilintarkastustuomioistutuioistuin) ou d’une instance décisionnelle suprême (ylin päättävä elin) contrôlant la gestion financière de l’État et équivalente à la Cour des comptes de Finlande (Valtiontalouden tarkastusvirasto) visées au chapitre 1, article 4, point 11) e) de la loi sur le blanchiment de capitaux correspondent à celles de président de la Cour des comptes de Finlande (Valtiontalouden tarkastusvirasto).
Article 7 — Membre du directoire (johtokunta) de la banque centrale (keskuspankki)
Les fonctions de membre du directoire (johtokunta) de la banque centrale (keskuspankki) visées au chapitre 1, article 4, point 11) f), de la loi sur le blanchiment de capitaux correspondent à celles de membre du directoire (johtokunta) de la Banque de Finlande.
Article 8 — Ambassadeur et chargé d’affaires
Les fonctions d’ambassadeur visées au chapitre 1, article 4, point 11) g), de la loi sur le blanchiment de capitaux correspondent aux fonctions de chef de représentation (edustusto) dirigeant l’ambassade (suurlähetystö), la représentation permanente (pysyvä edustusto), la représentation spéciale (erityisedustusto) ou le consulat général (pääkonsulaatti).
Les fonctions de chargé d’affaires visées au chapitre 1, article 4, point 11) g), de la loi sur le blanchiment de capitaux correspondent aux fonctions de chargé d’affaires ad interim au sens de l’article 19, paragraphe 1, de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques (SopS 4/1970), agissant en qualité d’adjoint de l’ambassadeur.
Article 9 — Officier des forces armées (puolustusvoimat) ayant le rang de général ou d’un rang supérieur
Les fonctions d’officier des forces armées (puolustusvoimat) ayant le rang de général ou d’un rang supérieur visées au chapitre 1, article 4, point 11) h), de la loi sur le blanchiment de capitaux correspondent aux fonctions de chef des forces de défense, de chef d’état-major, de général et d’amiral.
Article 10 — Membre de l’administration (hallintoelin), de la direction (johtoelin) ou des autorités de surveillance (valvontaelin) d’entreprises entièrement publiques (valtion kokonaan omistamayritys)
Les entreprises entièrement publiques (valtion kokonaan omistamayritys) visées au chapitre 1, article 4, point 11) i), de la loi sur le blanchiment de capitaux sont des entreprises (yhtiö) détenues à 100 % par l’État (valtio), soit directement, soit indirectement.
Les fonctions de membre de l’administration (hallintoelin), de la direction (johtoelin) ou des organes de surveillance (valvontaelin) d’entreprises entièrement publiques (valtion kokonaan omistama yritys) visées au paragraphe 1 ci-dessus correspondent aux fonctions de président et de membre du conseil d’administration (hallitus), de directeur général ainsi que de président et de membre du conseil d’administration (hallintoneuvosto) de l’entreprise (yhtiö).
Les fonctions de membre de l’administration (hallintoelin), de la direction (johtoelin) ou des organes de surveillance (valvontaelin) d’entreprises entièrement publiques (valtion kokonaan omistama yritys) comprennent également les fonctions d’adjoint d’une personne visée au paragraphe 2 et de directeur général adjoint.
Article 11 — Directeur, directeur adjoint ou membre du conseil d’administration d’une organisation internationale (kansainvälinen yhteisö)
Les organisations internationales (kansainvälinen yhteisö) visées au chapitre 1, article 4, point 11) j), de la loi sur le blanchiment de capitaux sont des organisations (organisaatio):
| 1) | qui ont été établies sur la base de traités conclus entre États (valtio); |
| 2) | qui peuvent être reconnues dans les États (valtio) où elles opèrent; |
| 3) | qui ne sont pas traitées par les États (valtio) comme des unités institutionnelles (institutionaalinen yksikkö) ayant des intérêts financiers. |
Les organisations internationales (kansainvälinen yhteisö) visées au paragraphe 1 ci-dessus sont les suivantes:
| 1) | les Nations unies (Yhdistyneet kansakunnat) et les institutions spécialisées connexes (erityisjärjestö); |
| 2) | les organisations régionales internationales (kansainvälinen alueellinen yhteisö); |
| 3) | les organisations militaires internationales (kansainvälinen sotilaallinen yhteisö); |
| 4) | les organisations internationales qui promeuvent la coopération économique (kansainvälinen taloudellista yhteistyötä edistävä yhteisö). |
Les fonctions de directeur, de directeur adjoint ou de membre du conseil d’administration (hallitus) d’une organisation internationale (kansainvälinen yhteisö) mentionnée au présent article correspondent aux fonctions de secrétaire général (pääsihteeri), de secrétaire général (yleissihteeri), de président, de président du conseil d’administration et de membre du conseil d’administration de l’organisation internationale (kansainvälinen yhteisö).
Les fonctions de directeur, de directeur adjoint ou de membre du conseil d’administration d’une organisation internationale (kansainvälinenyhteisö) comprennent également les fonctions d’adjoint d’une personne visée au paragraphe 3.
Article 12 — Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur le 15 mai 2019.
Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil (32018L0843); JO L 156 du 19.6.2018, p. 43.
FR
Liste indiquant les fonctions précises qui, aux termes des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, sont considérées comme étant des fonctions publiques importantes aux fins de l’article 3, point 9
| — | Le Président de la République ; |
| — | Le Premier ministre ; |
| — | Les membres du Gouvernement ; |
| — | Le Président du Sénat ; |
| — | Le Président de l’Assemblée nationale ; |
| — | Les députés et sénateurs ; |
| — | Les présidents et, le cas échéant, les membres des organes exécutifs des partis ou groupements politiques soumis aux dispositions de la loi n° 88-27 du 11 mars 1988 ou les personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes à celles précitées ; |
| — | Le Président et les membres du Conseil constitutionnel ; |
| — | Les membres du Conseil d’État mentionnés à l’article L. 121-2 du code de justice administrative, à l’exception des Conseillers d’État en service extraordinaire n’exerçant pas de fonctions juridictionnelles ; |
| — | Les magistrats de la Cour de comptes mentionnés à l’article L. 112-1 du code des juridictions financières ; |
| — | Les membres de la Cour de cassation mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 9° de l’article R. 421-1 du code de l’organisation judiciaire ainsi que les membres en service extraordinaire mentionnés à l’article 40-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; |
| — | Le secrétaire général du Conseil constitutionnel mentionné à l’article 1er du décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel ; |
| — | Les membres du Conseil général de la Banque de France mentionnés à l’article L. 142-7 du code monétaire et financier ; |
| — | Les ambassadeurs ou chargés d’affaires mentionnés aux articles 1er et 13 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'État à l'étranger ; |
| — | Le chef d’état-major mentionné à l’article R*3121-1 du code de la défense et les chefs d’état-major de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air mentionnées à l’article R*3121-25 du même code ; |
| — | Les personnes qui, au sein des sociétés, établissements publics et autres personnes morales mentionnées aux 1° à 3° du III de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 exercent les fonctions de directeur général, directeur général délégué, de directeur général unique, de membre du directoire, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ou, quel que soit leur titre, des fonctions équivalentes à celles précitées |
| — | Les personnes exerçant les mêmes fonctions au sein des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent III, dont le chiffre d'affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 50 millions €, dans lesquelles les collectivités régies par les titres XII et XIII de la Constitution, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1° à 4° du présent III détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE
Liste des fonctions des «personnes politiquement exposées» conformément à la cinquième directive antiblanchiment de l’UE [directive (UE) 2018/843]
| Catégories juridiques (4) | Description des fonctions | ||
| a) |
| ||
| Chefs d’État | Président fédéral (Bundespräsident) | ||
| Chefs de gouvernement | Chancelier fédéral (Bundeskanzler) | ||
| Ministres | Ministre fédéral | ||
| Ministres délégués et secrétaires d’État | Secrétaire d'État parlementaire, ministre d’État, secrétaire d’État | ||
|
|
| ||
| b) |
| ||
| Parlementaires | Membre du Bundestag allemand | ||
| Membres d’organes législatifs similaires (5) | Membre du Bundesrat | ||
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|
| ||
| Membre de l’organe de direction fédéral (Bundesvorstand) | ||
| Membre de l’organe de direction du parti (Parteivorstand) | |||
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| ||
| Président de la cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht), juge auprès de la Cour constitutionnelle fédérale | ||
| Président de la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof), juge auprès de la Cour fédérale de justice | |||
| Président de la Cour fédérale du travail (Bundesarbeitsgericht), juge auprès de la Cour fédérale du travail | |||
| Président de la Cour administrative fédérale (Bundesverwaltungsgericht), juge auprès de la Cour administrative fédérale | |||
| Président de la Cour fédérale du contentieux social (Bundessozialgericht), juge auprès de la Cour fédérale du contentieux social | |||
| Président de la Cour fédérale des finances (Bundesfinanzhof), juge auprès de la Cour fédérale des finances | |||
| Président de la cour constitutionnelle d’un Land (Landesverfassungsgerichtshof), juge auprès de la Cour constitutionnelle d’un Land | |||
|
|
| ||
| Président et vice-président de la Cour des comptes fédérale (Bundesrechnungshof), président et vice-président de la Cour des comptes suprême (Oberster Rechnungshof) d'un Land | ||
|
|
| ||
| Membre du directoire de la Banque fédérale d’Allemagne (Deutsche Bundesbank) | ||
|
|
| ||
| Ambassadeur | ||
| Attaché militaire | |||
|
|
| ||
| Membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’entreprises dans lesquelles l’État fédéral ou les Länder détiennent une participation de plus de 50 % et qui emploient plus de 2 000 salariés [voir article 1, paragraphe 1, point 2, de la loi sur la codétermination (Mitbestimmungsgesetz)] ou dont le total du bilan est supérieur à 3 milliards d’EUR. | ||
|
|
| ||
| Directeur Organisation conjointe de coopération en matière d’armement | ||
| Présidente et secrétaire général Communion mondiale d’Églises réformées | |||
| Directeur exécutif Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures | |||
| Président Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques | |||
| Président et vice-président Office européen des brevets | |||
| Directeur général Laboratoire européen de biologie moléculaire | |||
| Directeur général Observatoire austral européen |
EL
Journal Officiel de la République Hellénique
17 mai 2021 SÉRIE II, n° 2019
JOURNAL OFFICIEL Série II, 2019/17.5.2021
DÉCISIONS
Décision n° 56591 de 2021
DÉFINISSANT LES FONCTIONS ET LES COMPÉTENCES DES PERSONNES QUI EXERCENT OU ONT EXERCÉ UNE FONCTION PUBLIQUE IMPORTANTE ET REGLÉMENTANT DES QUESTIONS PARTICULIÈRES.
LE PRÉSIDENT DU PARLEMENT HELLÉNIQUE ET LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUX FINANCES
Vu:
| 1. | Les dispositions:
|
| 2. | Le rapport n° 38652ΕΙ2021/31-03-2021 du service spécial de la commission de contrôle des déclarations de patrimoine du Parlement hellénique. |
| 3. | La nécessité de définir les fonctions et les compétences des personnes qui exercent ou ont exercé une fonction publique importante, et de réglementer les questions spécifiques. |
| 4. | Le fait que l’adoption de la présente n’entraîne aucune dépense à charge du budget de l’État pour l’exercice 2021, |
Il est décidé ce qui suit:
| A. | Établissement d’une liste nationale de toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une fonction publique importante en Grèce dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ou de leurs compétences, comme suit:
|
| B. | La liste nationale des fonctions publiques importantes ne comprend pas les grades de rang intermédiaire ou inférieur de la hiérarchie des fonctionnaires. La qualité de fonction publique importante est prise en compte aux fins de l’application des mesures de diligence renforcées pendant une période d’au moins un (1) an après la cessation des fonctions ou aussi longtemps que les assujettis à cette obligation l’estiment nécessaire. |
| C. | La liste nationale des fonctions publiques importantes est publiée sur le site internet du ministère des finances et communiquée à la Commission européenne. La liste nationale des fonctions publiques importantes est mise à jour à l’issue d’un nouveau rapport du service spécial du Parlement pour le contrôle des déclarations de patrimoine. |
| D. | La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel. |
La présente décision est publiée au Journal officiel.
Athènes, le 14 mai 2021
Le président
du Parlement hellénique -
KONSTANTINOS TASSOULAS
Le secrétaire d’État
aux finances
GEORGIOS ZAVVOS
Les organisations internationales pertinentes accréditées en Grèce
(Liste publiée sur le site internet du ministère des affaires étrangères/Direction du protocole) sont les suivantes:
| Organisations internationales | Fonctions publiques importantes | ||||||||
|
|
| ||||||||
| BANQUE DE COMMERCE ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA MER NOIRE |
| ||||||||
| BANQUE EUROPÉENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT (BERD) | Conseil des gouverneurs Conseil d’administration Membres du comité exécutif Groupe des dirigeants principaux Directrice/directeur de la responsabilisation (Chief accountability officer) La liste actuelle des fonctions les plus importantes est publiée sur le site internet de la banque. | ||||||||
| FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL (Conformément à la note verbale du 11 mars 2020 du bureau du Fonds monétaire international en Grèce, ce dernier devait suspendre ses activités le 31 décembre 2020.) | - | ||||||||
| ORGANISATION EUROPÉENNE DE DROIT PUBLIC (OEDP) |
La liste des fonctions publiques importantes est publiée sur le site de l’Organisation européenne de droit public. | ||||||||
| ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS (OIM) | La liste des fonctions publiques importantes de l’OIM est publiée sur son site internet. Directeur général Directeur général adjoint | ||||||||
| ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (ΟΜS.) | La liste des fonctions publiques importantes est publiée sur le site internet du Bureau régional de l’organisation mondiale de la santé pour l'Europe (World Health Organization Regional Office for Europe).
| ||||||||
| PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT UNITÉ DE COORDINATION DU PLAN D’ACTION POUR LA MÉDITERRANÉE (UNEP/MAP) | La liste des fonctions publiques importantes de l’UNEP/MAP est publiée sur son site internet. Coordinateur | ||||||||
| HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS (HCR) | La liste des fonctions publiques importantes du HCR est publiée sur son site internet.
| ||||||||
| FONDS DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE (UNICEF) | La liste des fonctions publiques importantes de l’UNICEF est publiée sur son site internet.
|
HU
Article 4.
| 1) | Sont considérées comme personnes politiquement exposées au sens de la présente loi les personnes physiques qui occupent une fonction publique importante, ou qui ont occupé une fonction publique importante pendant une période d’au moins une année avant l’application des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle. Un prestataire de services au sens de l’article 65 peut, sur la base d’une évaluation des risques, prévoir dans son règlement intérieur une durée supérieure à une année. |
| 2) | Occupent des fonctions publiques au sens du paragraphe 1:
|
Organisations internationales et/ou leurs représentations accréditées auprès de la Hongrie
| situation au 12 mars 2021 Organisation internationale | Fonction de direction et de direction adjointe |
| Conseil de l’Europe, Centre européen de la jeunesse de Budapest (Council of Europe, European Youth Centre Budapest) | Directeur, directeur exécutif adjoint |
| Conseil de coopération des États turcophones (Council of Turkic Speaking States) (Bureau de représentation) | Directeur exécutif |
| Commission pour le Danube (Danube Commission) | Président de la Commission pour le Danube, vice-président de la Commission pour le Danube |
| Secrétariat de la Commission pour le Danube | Directeur général, directeur de gestion adjoint |
| Banque européenne pour la Reconstruction et le développement (European Bank for Reconstruction and Development) (BERD) (Bureau de représentation à Budapest) (BERD) | Chef de la représentation |
| Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (Food and Agriculture Organization of the United Nations) (FAO – Nations unies) (Bureau régional pour l’Europe et l’Asie centrale) | Directeur, représentant régional, directeur adjoint |
| Global Green Growth Institute | Chef de la représentation |
| Conseil international de la chasse et de la conservation du gibier (International Council for Game and Wildlife Conservation) (CIC) (Bureau de représentation) | Président, secrétaire général |
| Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) (IFRC) (Bureau régional pour l’Europe) | Directeur, directeur régional, directeur adjoint |
| Banque internationale d'investissements (International Investment Bank) | Président, vice-président |
| Organisation internationale du travail (International Labour Organization) (OIT) (Bureau national) | Directeur |
| Organisation internationale pour les migrations (International Organization for Migration) (OIM) (Bureau régional) | Chef de bureau |
| Organisation inter-étatique des administrations fiscales (Intra-European Organisation of Tax Administrations) (IOTA) | Chef de la représentation |
| Centre régional de l'environnement pour l'Europe centrale et orientale (Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe) (CRE) | Directeur |
| Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations unies (UN Office of Counter-Terrorism) (UNOCT) (Bureau régional de l’appui aux programmes) | Chef de la représentation |
| Fonds des Nations unies pour l’enfance (United Nations Children's Fund) (UNICEF) (Centre mondial de services partagés) | Directeur |
| Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés (United Nations High Commissioner for Refugees) (HCR) (Représentation pour l’Europe centrale) | Représentant régional, directeur |
| Organisation mondiale de la santé (World Health Organization) (OMS) Centre de Budapest | Directeur |
| Organisation mondiale de la santé (World Health Organization) (OMS) (Bureau national) | Chef de bureau |
IE
Informations fournies par l’Irlande en application de l’article 20 bis) de la directive 2015/849
Définition générale de «fonction publique importante»
Lorsqu’elle n’est pas définie ailleurs, une «fonction publique importante» désigne toute personne occupant, au sein d’un organisme public, une fonction ou un autre poste dont la rémunération n’est pas inférieure à la rémunération la plus basse pour le poste de secrétaire général adjoint dans la fonction publique (7).
Application des dispositions aux fonctions étatiques
| Disposition | Application | ||||||
| «un membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise publique» | La notion d’«entreprise publique» est limitée aux organismes commerciaux et inclut les organismes répertoriés dans la rubrique «secteur des sociétés non financières» ou «secteur des sociétés financières» dans le Registre des organismes publics tel que publié et mis à jour par l’Office central des statistiques | ||||||
| «un chef d’État, chef de gouvernement, ministre, ministre délégué et secrétaire d’État» | Comprend:
| ||||||
| «un parlementaire ou un membre d’un organe législatif similaire» | Comprend:
| ||||||
| «un membre d’un organe dirigeant d’un parti politique» | Les membres du comité exécutif et de tout autre bureau exécutif (ou équivalent) de tout parti politique enregistré dans l’État qui s’est enregistré en vertu de l'article 25 de la loi électorale de 1992 telle que modifiée. | ||||||
| «un membre d’une Cour suprême, d’une Cour constitutionnelle ou d’une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles» | Comprend:
| ||||||
| «un membre d’une Cour des comptes ou d’un conseil ou directoire d’une banque centrale» | Comprend:
| ||||||
| «un ambassadeur, un chargé d’affaires et ou un officier supérieur des forces armées» | Comprend:
| ||||||
| «un directeur, directeur adjoint ou membre du conseil d’une organisation internationale, ou une personne occupant une position équivalente en son sein» | «organisation internationale» désigne une organisation établie en vertu, ou sur la base, d’un accord entre deux États ou plus. Il n’existe pas d’organisation internationale correspondant à cette définition en Irlande. |
IT
Décret législatif no 231 du 21 novembre 2007
Mise en œuvre de la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ainsi que de la directive 2006/70/CE qui en porte les mesures de mise en œuvre.
Publié au Journal officiel italien le 14 décembre 2007, no 290, supplément ordinaire
Article 1er, paragraphe 2, point dd)
Personnes politiquement exposées: les personnes physiques qui occupent, ou ont cessé d'occuper depuis moins d’un an, des fonctions publiques importantes, ainsi que les membres de leur famille et les personnes connues pour leur être étroitement associées, ainsi qu’énumérés ci-dessous:
| 1) | sont des personnes physiques qui occupent ou ont occupé des fonctions publiques importantes les personnes qui exercent ou ont exercé la fonction de:
|
| 2) | sont des membres de la famille de personnes politiquement exposées: les parents, le conjoint ou la personne liée par une union civile ou une cohabitation de fait ou par des institutions similaires à la personne politiquement exposée, les enfants et leurs conjoints ainsi que les personnes liées aux enfants par une union civile ou une cohabitation de fait ou par des institutions similaires; |
| 3) | sont des personnes connues pour être étroitement associées aux personnes politiquement exposées:
|
Liste des organisations internationales en Italie.
| Agence spatiale européenne (European Space Agency) Centre de Frascati ESA-ESRIN |
| ||||||||||||
| Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (United Nations High Commissioner for Refugees) Représentation pour l’Italie, Saint-Marin et le Saint-Siège HCNUR (UNHCR) |
| ||||||||||||
| BIOVERSITY INTERNATIONAL Institut international des ressources phytogénétiques (International Plant Genetic Resources Institute) |
| ||||||||||||
| Banque mondiale (World Bank Group) Bureau pour l’Italie BM (WB) |
| ||||||||||||
| Centre de services mondiaux - Base de soutien logistique des Nations unies (United Nations Global Service Centre / UNLB) |
| ||||||||||||
| Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF – European Centre for Medium-Range Wheather Forecasts) |
| ||||||||||||
| Centre international de physique théorique «Abdus Salam» (The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics)
CIPT/ICTP (UNESCO-AIEA/IAEA) |
| ||||||||||||
| Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (Int. Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) ICCROM |
| ||||||||||||
| Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes (Int. Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies) Institut agronomique méditerranéen de Bari CIHEAM/IAMB |
| ||||||||||||
| Centre international de génie génétique et de biotechnologie (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology) ICGEB |
| ||||||||||||
| Collège de défense de l’OTAN (NATO Defense College) |
| ||||||||||||
| Commonwealth War Graves Commission Western Mediterranean Area CWGC |
| ||||||||||||
| Convention alpine Secrétariat permanent de la Convention ayant son siège à Innsbruck |
| ||||||||||||
| Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (UN Department of Economic and Social Affairs) UN/DESA |
| ||||||||||||
| Fonds international de développement agricole (International Fund for Agricultural Development) IFAD |
| ||||||||||||
| Force Multinationale et Observateurs (Multinational Force and Observers) FMO (MFO) |
| ||||||||||||
| ICRANet Réseau du centre international pour l'astrophysique relativiste (International Center for Relativistic Astrophysics Network) |
| ||||||||||||
| Initiative centre-européenne (Central European Initiative) INCE (CEI) |
| ||||||||||||
| Institut international pour l’unification du droit privé (Int. Institute for the Unification of Private Law) UNIDROIT |
| ||||||||||||
| Institut interrégional de recherche des Nations unies sur la criminalité et la justice (UN Interregional Crime and Justice Research Institute) UNICRI |
| ||||||||||||
| Institut italo-latino-américain IILA |
| ||||||||||||
| Institut universitaire européen (European University Institute) IUE (EUI) |
| ||||||||||||
| Laboratoire européen de biologie moléculaire (European Molecular Biology Laboratory) EMBL |
| ||||||||||||
| Ligue des États arabes Mission à Rome |
| ||||||||||||
| Commandement de forces interarmées de l’OTAN (NATO Joint Force Command) |
| ||||||||||||
| Organisation de coopération et de développement économiques (Organisation for Economic Co-operation and Development) Centre for Local Economic and Employment Development Program (OCDE/OECD) |
| ||||||||||||
| Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UN Educational, Scientific and Cultural Organisation) Bureau régional pour la science et la culture en Europe UNESCO/BRESCE |
| ||||||||||||
| Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l'agriculture (Food and Agriculture Organization of the UN) FAO |
| ||||||||||||
| Organisation des Nations unies pour le développement industriel (United Nations Industrial Development Organization) UNIDO |
| ||||||||||||
| Organisation internationale du travail (International Labour Organization) OIT (ILO) Centre international de formation |
| ||||||||||||
| Organisation internationale de droit du développement (International Development Law Organization) IDLO |
| ||||||||||||
| Organisation internationale pour les migrations (International Organization for Migration) OIM (IOM) |
| ||||||||||||
| NATO Support Agency NSPA |
| ||||||||||||
| Organisation mondiale de la santé (World Health Organization) OMS (WHO) |
| ||||||||||||
| Programme alimentaire mondial (World Food Programme) PAM/WFP |
| ||||||||||||
| École des cadres du système des Nations unies (United Nations System Staff College) UNSSC |
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| Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets (United Nations Office for Project Services) UNOPS |
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| United Nations Children's Fund Centre de recherche Innocenti UNICEF/IRC |
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| World Water Assessment Programme - UNESCO Secrétariat WWAP/UNESCO |
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LV
| Loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération | Loi sur la prévention des conflits d’intérêts dans les activités des fonctionnaires | Fonction mentionnée dans les «informations concernant les données sur les salariés» (SRI) |
| Fonction supérieure de l’État | Président de la République | Président de la République Directeur de cabinet du Président de la République Directeur adjoint de cabinet du Président de la République |
| Député | Député du Parlement letton (Saeima) | Président du parlement (Saeima) Président adjoint du parlement (Saeima) Secrétaire du parlement (Saeima) Député du parlement (Saeima) |
| Chef du gouvernement, ministre | Premier ministre, vice-premier ministre, ministre, ministre chargé de missions spéciales, ministre d’État et secrétaire parlementaire | Premier ministre Vice-premier ministre, Ministre Ministre chargé de missions spéciales |
| Membre du conseil ou du comité de direction de la Banque centrale | Gouverneur de la Banque de Lettonie (Latvijas Banka), vice-gouverneur et membre du conseil de la Banque de Lettonie | Chef/directeur/directeur général/administrateur/président/vice-président/directeur exécutif/chef de département/secrétaire général Chef adjoint/directeur adjoint/directeur général adjoint/administrateur adjoint/président adjoint/vice-président adjoint/directeur exécutif adjoint/chef de département adjoint/directeur général Membre du conseil |
| Membre du conseil d’administration ou du directoire de l’institution supérieure de contrôle des comptes publics | Président de la Cour des comptes (Valsts kontrole), membre du conseil de la Cour des comptes, membre du collège des chambres de la Cour des comptes | Président de la Cour des comptes Membre du conseil (administration nationale et collectivités locales) |
| Dirigeant d’une entité administrative nationale (d’une collectivité locale - pašvaldība) ou autre haut fonctionnaire d’une entité administrative nationale (d’une collectivité locale - pašvaldība) | Président, vice-président ou directeur exécutif du conseil d’une collectivité locale (pašvaldība) | Chef/président d’une autorité locale Directeur exécutif d’une collectivité locale (pašvaldība) |
| Secrétaire d’État | Dirigeant d’une autorité nationale ou locale, et son adjoint | Secrétaire d’État Secrétaire d’État adjoint Chef/directeur d’une autorité nationale ou locale Chef adjoint/directeur adjoint d’une autorité nationale ou locale |
| Ambassadeur, chargé d’affaires | Fonctionnaire national général ou spécialisé | Ambassadeur en mission spéciale Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Chargé d’affaires Chargé d’affaires temporaire |
| Membre du conseil d’administration ou du comité de direction d’une société à capitaux publics | Membre du conseil d’administration ou du comité de direction d’une société à capitaux publics nationale ou locale | Président du conseil d’administration Membre du conseil d’administration Membre du conseil de direction |
| Juge de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême ou d’une autre juridiction (membre du pouvoir judiciaire) | Juge, procureur, notaire et huissier de justice | Président de la Cour constitutionnelle (Satversmes tiesa) Juge de la Cour constitutionnelle (Satversmes tiesa) Président de la Cour suprême (Augstākā tiesa) Juge |
| Officier général des forces armées | Militaire de carrière des forces armées nationales | Général de corps d’armée/vice-amiral (Marine) Chef d’État-major des armées Chef d’État-major adjoint des armées |
| Membre de la direction d’un parti politique | - | Chef/président/secrétaire général d’un parti politique |
| Personnel des organisations internationales | Sans objet. Il n’existe pas d’organisations internationales accréditées en Lettonie. | |
LT
Liste des fonctions publiques importantes en République de Lituanie
| 1) | chef d’État, chef de gouvernement, ministre, vice-ministre, secrétaire d’État, secrétaire du parlement, chancelier du gouvernement ou du ministère:
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| 2) | membres du parlement:
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| 3) | membres des Cours suprêmes, des Cours constitutionnelles ou d’autres instances judiciaires suprêmes dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel:
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| 4) | maire de commune, directeur d’administration communale:
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| 5) | membres de l’organe de direction de l’autorité nationale suprême d’audit et de contrôle ou président, vice-président ou membres du conseil d’administration de la banque centrale:
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| 6) | ambassadeurs, chargés d’affaires, chef d’état-major de l’armée lituanienne, commandants des forces armées et des groupements armés, chef d’état-major ou officiers de haut rang d’États étrangers:
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| 7) | membres de l’organe de direction ou de surveillance d’une entreprise publique, d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée, dont l’État détient toutes les actions ou un pourcentage d’actions lui conférant plus de la moitié du total des voix à l’assemblée générale de ces entreprises;
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| 8) | membres de l’organe de direction ou de surveillance d’entreprises, de sociétés par actions et de sociétés à responsabilité limitée municipales dont la municipalité détient toutes les actions ou un pourcentage d’actions lui conférant plus de la moitié du total des voix à l’assemblée générale de ces entreprises et qui sont considérées comme de grandes entreprises au sens de la loi sur l’information financière des sociétés de la République de Lituanie:
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| 9) | directeurs et directeurs adjoints d’organisations internationales intergouvernementales et membres de leurs organes de direction ou de surveillance:
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| 10) | président et vice-président de parti politique, membres de l’organe directeur d’un parti politique:
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LU
Liste des fonctions publiques importantes à transmettre par le Grand-Duché de Luxembourg à la Commission européenne en vertu de l'article 20bis, paragraphe 1er de la directive (UE) 2015/849, telle qu'amendée par la directive (UE) 2018/843
Liste indiquant les fonctions précises qui, aux termes des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, sont considérées comme étant des fonctions publiques importantes aux fins de l'article 3. point 9) de la directive 2015/849.
| 1° | les chefs d'État. les chefs de gouvernement, les ministres, ministres délégués et secrétaires d'État :
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| 2° | les parlementaires ou les membres d'organes législatifs similaires :
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| 3° | Les membres des organes dirigeants des partis politiques :
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| 4° | les membres des Cours suprêmes, des Cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles :
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| 5° | les membres des Cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales :
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| 6° | les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées :
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| 7° | les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques (8):
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| 8° | les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d'une organisation internationale établie sur le territoire luxembourgeois, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein, tels que mentionnés à l'annexe I ; |
| 9° | les personnes physiques exerçant une fonction dirigeante importante au sein d’établissements publics dotés d'un pouvoir réglementaire au sens de l'article 108bis de la Constitution :
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Liste des organisations internationales ayant leur siège au Luxembourg
Nom - Coordonnées - Directeurs, directeurs adjoints et les membres du conseil d'une organisation internationale ou les personnes qui occupent une position équivalente
| Conseil de l'Europe à Luxembourg - |
| L'Accord Partiel Élargi sur les Itinéraires Culturels du Conseil de l'Europe (APE) |
| Abbaye de Neumünster |
| Bâtiment Robert Bruch |
| 28, rue Münster, |
| L-2160 Luxembourg |
Tél. +352 241250
contact@culture-routes.lu
| — | Secrétaire exécutif de l'Accord Partiel Élargi sur les Itinéraires Culturels du Conseil de l'Europe (Directeur de l'Institut Européen des Itinéraires Culturels) |
| Agence OTAN de soutien et d'acquisition (NSPA) |
| Adresse postale: |
| NSPA |
| 11, rue de la Gare |
| L-8325 Capellen |
| Luxembourg |
Tél.+352 30631
Fax +352 308721
www.nspa.nato.int
| Cour de justice de l'Association européenne de libre échange (AELE) / EFTA Court |
| 1 rue du Fort Thuengen |
| L-1499 Luxembourg |
Tél. +352 421081
Fax +352 434389
eftacourteeftacourt int
| — | Président (juge) |
| — | Juges |
| — | Greffier |
https://eftacourtint/
| EUROCONTROL - Institute of Air Navigation Services |
| 12 Rue Antoine de Saint-Exupery |
| L-1432 Luxembourg |
Tél. +352 4360611
Fax +352 436325
www.eurocontrol.int
| — | Directeur général |
| — | Directeur de la direction « Gestion du réseau » |
| — | Directeur de la direction « Aviation civile-militaire européenne » |
| — | Directeur de la direction « Service central des redevances de route et finances » |
| — | Directeur de la direction « Centre de contrôle de l'espace aérien supérieur de Maastricht » |
| European Free Trade Association (EFTA) - Statistical Office |
| Bâtiment Bech |
| 5, rue Alphonse Weicker |
| L-2721 Luxembourg |
| — | Directeur |
| — | Directeur adjoint |
Adresse postale:
| Bech F2/908 |
| L-2920 Luxembourg |
Tel. +352 430137775
Fax +352 430132145
efta-luxec.europa.eu
MT
Liste des personnes politiquement exposées
Chefs d’État, chefs de gouvernement, ministres, ministres délégués ou secrétaires d’État, secrétaires parlementaires et chefs de secrétariat:
| — | Le Président de la République de Malte, |
| — | Le Premier ministre de la République de Malte |
| — | Le Président de la Chambre des représentants (House of Representatives) |
| — | Tous les ministres |
| — | Tous les secrétaires parlementaires |
Membres des organes directeurs des partis politiques (limités aux partis politiques représentés à la Chambre des représentants):
| — | Les personnes chargées de l’encadrement supérieur et de l’administration des partis, telles que:
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Membres des juridictions supérieures, Cours suprêmes et Cours constitutionnelles ou d’autres instances judiciaires de haut niveau:
| — | Le juge en chef |
| — | Tous les juges siégeant dans les tribunaux de la République de Malte |
Membres des Cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales:
| — | Le gouverneur de la Banque centrale de Malte (Central Bank of Malta) |
| — | Le ou les sous-gouverneurs de la Banque centrale de Malte |
| — | Les membres du conseil d’administration de la Banque centrale de Malte |
| — | Le contrôleur général |
| — | Le contrôleur général adjoint |
Ambassadeurs, chargés d’affaires et hauts fonctionnaires des forces armées ou des organisations internationales accrédités à Malte:
| — | Tous les ambassadeurs |
| — | Tous les chargés d’affaires |
| — | Le commandant des forces armées de Malte |
| — | Le commandant adjoint des forces armées de Malte |
Autres hauts fonctionnaires de l’État et du gouvernement:
| — | Le secrétaire permanent principal auprès du cabinet du Premier ministre |
| — | Le procureur général |
| — | L’avocat de l’État (State Advocate) |
| — | Tous les magistrats des tribunaux de Malte et de Gozo |
| — | Tous les secrétaires permanents au sein des ministères du gouvernement |
| — | Le médiateur (Ombudsman) |
| — | Tous les commissaires au sein du bureau du Médiateur |
| — | Les commissaires de police adjoints |
| — | Le commissaire chargé des recettes |
| — | Le directeur du bureau de recouvrement des avoirs (Asset Recovery Bureau) |
| — | Le président du bureau de recouvrement des avoirs |
| — | Le vice-président du bureau de recouvrement des avoirs |
| — | Le chef des services de sécurité maltais |
| — | Le commissaire chargé de la protection des données (Data Protection Commissioner) |
Les personnes suivantes ont été retenues dans la catégorie «Entreprises publiques»:
Les membres des conseils d’administration, de direction ou de surveillance, y compris les présidents, les directeurs généraux et les membres des conseils d’administration des entreprises publiques (par entreprise publique, il faut entendre ici les entreprises à but lucratif dont l’État détient plus de 50 % des parts, ou lorsque des informations raisonnablement disponibles indiquent que l’État exerce une autre forme de contrôle par d’autres moyens, tels qu’une action préférentielle/ privilégiée):
| — | Airmalta Aviation Services Ltd |
| — | Automated Revenue Management Services Ltd |
| — | Business First Ltd |
| — | Casma Ltd |
| — | Clearflowplus Ltd |
| — | Commonwealth Trade Finance Facility Ltd |
| — | Enemed Co. Ltd |
| — | Energy Service Centre Ltd |
| — | Engineering Resources Ltd |
| — | Film Finance Malta Ltd |
| — | Fort Security Services Ltd |
| — | Gozo Channel (Holdings) Ltd |
| — | Gozo Channel Operations Ltd |
| — | Gozo Heliport Ltd |
| — | Heritage Malta Services Ltd |
| — | Housing Maintenance and Embellishment Co Ltd |
| — | Institute of Foreign Direct Investment Studies Ltd |
| — | International Clean Energy Ltd |
| — | International Energy Service Centre Ltd |
| — | IP Holding Ltd |
| — | ITS New Campus Ltd |
| — | KM Holdings Ltd |
| — | Kordin Grain Terminal Co Ltd |
| — | Libyan Arab Maltese Holdings Co Ltd |
| — | Malpro Ltd |
| — | Malta Air Traffic Services Ltd |
| — | Malta Air Travel Ltd |
| — | Malta Digital Hub Ltd |
| — | Malta Electronic Certification Services Ltd |
| — | Malta Government Investments Ltd |
| — | Malta Government Technology Investments Ltd |
| — | Malta Industrial Parks Ltd |
| — | Malta Investment Management Co Ltd (MIMCOL) |
| — | Malta Life Sciences Centre Ltd |
| — | Malta Marketing Co Ltd |
| — | Malta Stock Exchange Institute Ltd |
| — | Malta Win Cargo Containers Ltd |
| — | Mediterranean Offshore Bunkering Co Ltd |
| — | Melita Transgas Co Ltd |
| — | MPG Energy Services Ltd |
| — | MSE (Holdings) Ltd |
| — | National orchestra Ltd |